证券代码：601339     证券简称：百隆东方      公告编号：2021-005


                        百隆东方股份有限公司
                     关于选举公司董事的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2021 年 1 月 18 日，公司第四届董事会成员曹燕春先生因到达退休年龄，
申请辞去公司董事一职，并不再担任公司董事会其他专门委员会中的一切职务
（具体请见公司 2021 年 1 月 20 日披露的《百隆东方关于公司董事辞职公
告》）。
一、董事会审议情况
     2021 年 1 月 26 日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于选举
公司董事的议案》，同意提名张奎先生为公司董事，任期与公司第四届董事会任
期一致。
     后附张奎先生简历。
二、独立董事的独立意见

     根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规
定，作为公司独立董事，我们对上述议案进行了审议，并发表如下独立意见：
     经审阅本次董事候选人履历及相关资料，我们认为本次选举董事候选人的
教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司董事的岗位职责要求；未发现
其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，亦不存在
被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。 我们认为选举
董事候选人的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对此，我们发表同意的独立
意见。
     本议案尚需提交最近一次公司股东大会审议。股东大会另行通知。
     特此公告。



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    百隆东方股份有限公司董事会
                2021年1月26日




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   张奎简历：

    张奎 先生，1976 年 2 月出生，大学本科学历，工程师职称，中国国籍，无
境外永久居留权，先后担任曹县百隆纺织有限公司工艺员；宁波百隆纺织有限
公司技术科长、副厂长；南宫百隆纺织有限公司总经理；2012 年至今担任百隆
（越南）有限公司总经理。张奎先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制
人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。截至目前，张奎先生未持有本公司股票。




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