证券代码：601339          证券简称：百隆东方         公告编号：2022-010


                     百隆东方股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届董事会第二十次会议于2022年4月25日在公司总部会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会
议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形
成决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
    一、审议通过公司《2021年度董事会工作报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大
会审议。
    二、审议通过公司《2021年度财务工作报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大
会审议。
    三、审议通过公司《2021年度利润分配预案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2021年年度利润分
配方案公告》（公告编号：2022-012）
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大
会审议。
    四、审议通过公司《2021年年度报告》全文及其摘要
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年年度报告》及
《百隆东方2021年年度报告摘要》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大


                                     1
会审议。
    五、审议通过公司《2021年度审计报告》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年度审计报告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年审计机构的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的公告》（公告编号：2022-
013）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大
会审议。
    七、审议通过公司《2021年度社会责任报告》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年度社会责任报
告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过公司《2021年度独立董事述职报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过《2021年度审计委员会述职情况报告》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年度审计委员会述
职情况报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2021 年度内部控制自我
评价报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过《关于 2022 年度对子公司提供担保的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度对子公司
提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大


                                    2
会审议。
    十二、审议通过公司《关于 2022 年度与宁波通商银行关联交易的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度与宁波通
商银行关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该议案尚需提交2021
年度股东大会审议。
    十三、审议通过公司《关于 2022 年度使用自有资金投资理财的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度使用自有
资金投资理财的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十四、审议通过公司《关于2022年度研发投入的议案》
    为保障公司产品研发经费。2022年度，百隆东方将投入不少于母公司当年
营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十五、审议通过公司《关于2022年度开展棉花期货业务的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度开展棉花
期货业务的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、中国证监会《上市公司章
程指引》（2022年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2022 年修订）等
文件规定，结合公司实际经营需要，公司决定修订《公司章程》的相关条款，
具体公告内容详见同日刊登的《百隆东方关于修订公司章程的公告》（公告编
号：2022-018）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大
会审议。
    十七、审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、中国证监会《上市公司章
程指引》（2022年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2022 年修订）等


                                    3
文件规定，结合公司实际经营需要，公司决定修订《股东大会议事规则》的相
关条款，具体公告内容详见同日刊登的《百隆东方关于修订股东大会议事规则
的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。该议案尚需提交
2021 年度股东大会审议。
    十八、审议通过公司《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、中国证监会《上市公司章
程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上
市规则》（2022 年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司决定修订
《独立董事工作细则》的相关条款，具体公告内容详见公司同日刊登的公告
《百隆东方关于修订独立董事工作细则的公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2021 年度股
东大会审议。
    十九、审议通过公司《关于制订对外捐赠管理制度的议案》
    为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分
维护股东及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任义务，根据《中华人
民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《对外捐赠
管理制度》，具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方股份有限公司对
外捐赠管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二十、审议通过公司《关于召开 2021 年度股东大会的提案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开 2021 年年度股
东大会的公告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件
    百隆东方第四届董事会第二十次会议决议
    特此公告。


                                    4
    百隆东方股份有限公司董事会
                2022年4月25日




5