证券代码：601339         证券简称：百隆东方          公告编号：2022-011


                       百隆东方股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届监事会第十五次会议于2022年4月25日在公司总部会议室以现场
表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合
法有效。
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
    一、审议通过公司《2021年度监事会工作报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大
会审议。
    二、审议通过公司《2021年度财务工作报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大
会审议。
    三、审议通过公司《2021年年度报告》全文及摘要
    监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财
务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映
出公司2021年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年年度报告》及
《百隆东方2021年年度报告摘要》。


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    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大
会审议。
    四、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2021年度利润分配
方案公告》（公告编号：2022-012）

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大
会审议。
    五、审议通过公司《关于2022年度与宁波通商银行关联交易的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度与宁波通
商银行关联交易的公告》。（公告编号：2022-015）
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大
会审议。
    六、审议通过公司《2021年度社会责任报告》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年度社会责任报
告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    七、审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》

    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2021 年度内部控制自我
评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过公司《关于 2022 年度对子公司提供担保的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度对子公司
提供担保的公告》。（公告编号：2022-014）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2021 年度股
东大会审议。


    备查文件
    百隆东方第四届监事会第十五次会议决议
    特此公告。

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    百隆东方股份有限公司监事会


                2022年4月25日




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