证券代码：601339         证券简称：百隆东方          公告编号：2022-031


                     百隆东方股份有限公司
               第四届监事会第十九次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届监事会第十九次会议于2022年8月10日在公司总部会议室以现场
表决方式召开。公司于2022年8月4日以电子邮件送达方式向全体监事发出本次
会议通知及会议资料。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成
决议合法有效。
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
    一、审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》
    根据公司章程，经公司监事会审议通过决定提名朱小朋、钟征远为公司第
五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董
事会授权有效期的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于关于延长公司非公
开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》（公告编号：
2022-033）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    备查文件
    百隆东方第四届监事会第十九次会议决议


                                   1
附：第五届监事会监事候选人简历

   朱小朋 先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学
历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助
理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。

   钟征远 先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后担任宁波市机械厂
主办会计，宁波永正会计师事务所、宁波东港会计师事务所部门经理。2010年9
月至2015年4月任百隆东方股份有限公司财务总监。现担任百隆东方股份有限公
司内审总监。


   特此公告。


                                            百隆东方股份有限公司监事会


                                                         2022年8月10日




                                  2