证券代码：601339         证券简称：百隆东方         公告编号：2022-030



                       百隆东方股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届董事会第二十四次会议于2022年8月10日在公司总部会议室以通
讯表决结合现场表决方式召开。公司于2022年8月4日以电子邮件送达方式向全体
董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9
人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，
所形成决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
    一、审议通过《关于提名第五届董事会候选人的议案》
    根据公司章程规定，经公司董事会审议通过决定提名杨卫新、杨卫国、杨勇、
卫国、张奎、李鑫、夏建明、陈春波、盖永久为公司第五届董事会董事候选人。
其中夏建明、陈春波、盖永久为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日
起三年。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日
刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议
后方可提交公司股东大会审议和表决。
    二、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    为规范上市公司投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟
通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投
资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国
务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解决机制建设
                                     1
的意见》等有关法律法规和规章等，现对公司原《投资者关系管理制度》进行修
订。具体内容详见同日公司公告《百隆东方股份有限公司投资者关系管理制度》。
    三、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事
会授权有效期的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于延长公司非公开发行股票股东大
会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2022-033）。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于关于召开2022年第一次临时股东
大会的公告》。（公告编号：2022-034）


    备查文件
    百隆东方第四届董事会第二十四次会议决议
    特此公告。




                                             百隆东方股份有限公司董事会


                                                       2022 年 8 月 10 日




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    附：百隆东方第五届董事会董事（独立董事）候选人简历

    杨卫新 先生， 1961 年 11 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学

历。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004 年 4 月至今，

担任百隆东方股份有限公司董事长。2015 年 7 月至 2020 年 1 月，担任百隆东方
股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业协会副会长，2003
年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

    杨卫国 先生， 1955 年 6 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学
历。1997 年起担任百隆集团有限公司董事。2004 年 4 月至今，担任百隆东方股
份有限公司副董事长。

    杨   勇 先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员，宁波中汇纺
织有限公司营销部副经理、百隆东方有限公司上海办事处主任。2010 年 9 月起
至 2020 年 1 月，担任百隆东方股份有限公司副总经理。2020 年 1 月至今，担任
百隆东方股份有限公司总经理。2020 年 4 月至今，担任百隆东方股份有限公司
董事。
    卫   国    先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级经济师、教授级高级工程师。2004 年至今，担任百隆东方股份有限公
司董事；2015 年 5 月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。

    张 奎 先生，1976 年 2 月出生，大学本科学历，工程师职称，中国国籍，
无境外永久居留权，先后担任曹县百隆纺织有限公司工艺员；宁波百隆纺织有限
公司技术科长、副厂长；南宫百隆纺织有限公司总经理；2012 年至今担任百隆
（越南）有限公司总经理。2021 年 2 月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。

    李 鑫     先生，1977 年 11 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久
居留权，先后担任宁波百隆贸易有限公司 品质部经理；百隆东方股份有限公司
开发部经理；淮安新国纺织有限公司副总经理；2016 年 4 月至今担任百隆东方

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股份有限公司销售经理；2021 年 3 月至今，担任百隆东方股份有限公司监事。

    夏建明 先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
纺织化学与染整技术 教授。自 1989 年 8 月至今，历任浙江纺织服装职业技术学
院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助剂行业协会第一
任会长，中国纺织工程学会染整专业委员会副主任（第 25 届）。现任浙江纺织服
装职业技术学院染整技术研究所所长、宁波市纺织服装产学研创新技术联盟副秘
书长、宁波市百名创新人才。夏建明先生在纺织染整方面具有丰富经验。2021
年 5 月至今，担任百隆东方股份有限公司独立董事。

    陈春波 女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，
中级会计师职称，中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波正
源会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所（宁波分
所）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所。2018 年至今担任立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

    盖永久 先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历，经济师职称。先后历任烟台市供销社 常务理事；山东省棉麻公司 副
总经理；中华棉花集团有限公司 副总裁等职。2021 年 8 月起内退。




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