证券代码：601339         证券简称：百隆东方        公告编号：2022-033



                      百隆东方股份有限公司
 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董
                      事会授权有效期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 10 日召开了第
四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议并通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议
案》。现将有关事项公告如下：
    一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有
效期的有关情况
    2021 年 7 月 5 日公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》
等相关议案。
     2021 年 7 月 28 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行的全部相关议案。根据本次股东大会决议，本次非公开发行的决议
的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司股东大会授权董事会
全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期为公司股东大会批准
之日起 12 个月内。
     2022 年 3 月 17 日，公司发布《百隆东方股份有限公司关于非公开发行股
票申请获得中国证监会核准批文的公告》，披露公司于近日收到中国证券监督管
理委员会出具的《关于核准百隆东方股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2022]506 号），核准公司本次非公开发行，批复自核准发行之日起 12 个
月内有效。
     为保证本次非公开发行事项的顺利推进，公司计划延长公司非公开发行股
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票股东大会决议有效期及授权有效期，将本次非公开发行股东大会决议的有效期
及授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满
之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 7 月 28 日。除延长上述有效期外，公司
本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。

    本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期
的事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    二、独立董事意见
    本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期符合
《公司法》、《证券法》等法律法规相关规定，有利于保障公司非公开发行股票事
项的顺利实施，符合公司及全体股东的利益，我们同意上述事项。以上议案尚需
提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                             百隆东方股份有限公司董事会


                                                        2022 年 8 月 10 日




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