股票代码：601360           股票简称：三六零           编号：2018-043号


                   三六零安全科技股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日
以通讯表决的方式召开第五届监事会第六次会议，本次会议应参加表决监事 3
名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—
季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，
对公司 2018 年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够
客观、真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    同意《三六零安全科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。相关内容详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）等相关规定进行的调

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整，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；
本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生影响；相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定。
    同意公司实施本次会计政策变更，关于会计政策变更的具体情况详见与本公
告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》 2018-044
号）。


    特此公告。

                                         三六零安全科技股份有限公司监事会
                                                 2018 年 10 月 31 日




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