股票代码：601360           股票简称：三六零               编号：2018-042号


                   三六零安全科技股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日
以通讯表决的方式召开第五届董事会第七次会议，本次会议应参加表决董事 7
名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意《三六零安全科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。相关内容详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司实施本次会计政策变更，关于会计政策变更的具体情况详见与本公
告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》 2018-044
号）。
    公司独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：公司依照财政部
的相关规定，对公司会计政策进行变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不
涉及到公司损益变动。变更后的会计政策将更加客观、公允、真实地反映公司的
财务状况和经营成果。本次会计政策变更所履行的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司实施
本次会计政策变更。


    特此公告。

                                      三六零安全科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 10 月 31 日