股票代码：601360           股票简称：三六零           编号：2018-045号


                   三六零安全科技股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日
以通讯表决的方式召开第五届董事会第八次会议，本次会议应参加表决董事 7
名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
一、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任张矛先生为公司财务负责人，任期与公司本届董事会任期一致。张
矛先生简历详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于聘任公司财务
负责人的公告》（2018-046 号）。
    公司独立董事对本议案相关事项发表独立意见如下：
    1、经查阅张矛先生个人履历并了解相关情况，未发现其存在《公司法》、
《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张矛先生具有多年的
企业管理及财务相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任岗位的职责要求；
未发现其存在违反法律、法规规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的
任职资格；
    2、公司聘任财务负责人的提名和审议程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，董事会表决程序合法有效。同意公司聘任财务负责人的相关事项。

二、 审议通过《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周鸿祎先生、石晓
虹先生、罗宁先生以及 SHEN NANPENG（沈南鹏）先生回避了表决。
    同意根据实际经营需要对公司 2018 年度日常关联交易预计额度进行调整。
具体调整情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于调整公司
2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（2018-047 号）。
    独立董事对本议案相关事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
    该事项所涉及 2018 年度日常关联交易预计额度调整是为公司日常经营活动
所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交
易价格，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成
果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案已通过董事会审议表决，
关联董事在表决环节予以回避，审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，同意公司调整 2018 年度日常关联交易预计额度的相关事项。


    特此公告。




                                    三六零安全科技股份有限公司董事会
                                             2018 年 12 月 12 日