股票代码：601360           股票简称：三六零           编号：2019-005号


                   三六零安全科技股份有限公司
      关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及
                     股东大会授权期限的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 31 日召
开 2018 年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的
议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述议案自 2018 年第二次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司本次非公开发行股票申请尚在中国证券监督管理委员会审核过程中，鉴
于公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理非公开
发行股票相关事项的有效期将于 2019 年 5 月 30 日届满。为确保公司非公开发行
股票工作的顺利进行，公司于 2019 年 4 月 12 日召开第五届董事会第九次会议审
议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于
提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效
期的议案》，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权
期限自届满之日起延长 12 个月。
    除延长上述有效期外，其他内容不变，相关议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                        三六零安全科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 13 日




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