股票代码：601360           股票简称：三六零            编号：2019-008号


                   三六零安全科技股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日以
通讯表决的方式召开第五届监事会第七次会议。本次会议应参加表决监事 3 名，
实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真
实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与
公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《公司 2018 年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网
站，《公司 2018 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》
及《证券时报》上。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意《公司 2018 年度财务决算报告》的内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意《公司 2018 年度利润分配方案》的内容。
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意《公司 2018 年度监事会工作报告》的内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意《公司 2018 年度内部控制评价报告》的内容。
    监事会认为：经审核，监事会认为公司已按照有关法律法规和有关部门的要
求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际
情况，同意公司董事会对内部控制的评价报告。
    《公司 2018 年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所
网站。
    六、《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意《公司 2018 年度社会责任报告》的内容。
    《公司 2018 年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
    七、《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意《公司 2018 年度监事薪酬的议案》内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    八、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意《公司 2019 年度日常关联交易预计议案》的内容。
    具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司 2019
年度日常关联交易预计的公告》（编号：2019-009 号）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    九、《关于公司 2019 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    经核查，公司监事会认为本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中
国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常
日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财
产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司
及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 30 亿元的自有资金开展委托
理财业务。
    具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公
司 2019 年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：2019-010 号）。


    特此公告。

                                      三六零安全科技股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 16 日




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