三六零安全科技股份有限公司

                   董事会审计委员会 2018 年度履职报告


     根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委员会运作
 指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，三
 六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会尽职尽责，
 积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
 如下：
     一、    董事会审计委员会人员情况
     因公司董事会提前换届，原董事会审计委员会委员王稼铭先生、肖翔先生、
 金志峰先生不再担任委员职务，公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘贵彬
 先生、独立董事 XUN CHEN（陈恂）先生和独立董事 MING HUANG（黄明）先生组
 成，独立董事刘贵彬先生任主任委员。
     二、    审计委员会年度会议召开情况
     2018 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，会议召开情况如下：
 会议         会议日期                            会议内容
 届次
第四届                         1、《公司 2107 年度财务决算报告》
第八次                         2、《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》
          2018 年 1 月 31 日   3、《公司 2017 年年度报告及其摘要》
                               4、《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议
                               案》
                               1、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
                               2、《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
                               为公司 2018 年度审计机构的议案》
第五届
          2018 年 4 月 25 日   3、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
第一次
                               4、《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理
                               财的议案》
                               5、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
第五届
           2018 年 8 月 22 日    《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
第二次
第五届                           1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
           2018 年 10 月 26 日
第三次                           2、《关于公司会计政策变更的议案》
第五届                           《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的
           2018 年 12 月 6 日
第四次                           议案》

        三、董事会审计委员会履职情况
     1、审阅财务报告并发表意见
     （1）督导年度审计
     针对年度报告的编制及审核，公司董事会审计委员会实行全过程的管理和监
 督：
     第一是确定审计计划，根据预审情况对年度审计总体策略和具体审计计划开
 展专题讨论，对审计人员的专业胜任能力、独立性等进行审核，对审计计划中关
 键审计事项等进行沟通，确保审计机构高效率、高质量完成年度审计工作；
     第二是审阅未审财务报表，认为公司编制的财务报告（未经审计）基本反映
 了公司财务状况、经营成果及现金流量，同意以此财务报告为基础进行相应年度
 财务审计工作；
     第三是督促审计进程，听取年度审计最新进展汇报，关注重要会计科目审计
 情况，督促审计机构严格落实审计计划；
     第四是审阅审计报告，针对关键审计事项等与公司管理层进行深入交流，对
 财务报告进行正式审议，并同意提交公司董事会审议。
     （2）审核其他定期财务报告
     除年度报告外，公司董事会审计委员会认真审阅任期内公司一季报、半年报
 和三季报等相关财务信息，认为公司财务报告真实、客观反映了公司的经营和财
 务状况，不存在重大会计差错调整，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为
 及重大错报的可能性。
     2、审核关联交易
     本届任期内，公司董事会审计委员会审核了《关于公司 2018 年度日常关联
 交易预计的议案》和《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，
认为公司日常关联交易的发生是为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正
的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交易价格，不会损害公司及中小股
东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦
不会造成影响。
    3、监督及评估外部审计机构工作
    公司董事会审计委员会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在相关
审计工作中严格遵守《中国注册会计师审计准则》，遵循独立、客观、公正的执
业准则，较好地完成了各项审计任务，并同意向董事会提议聘任德勤华永会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司下一年度财务审计机构。
    4、关注内部控制建设
    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司内部控制评价报告、内部控
制审计报告，认为内部控制符合上市公司治理规范的相关要求，不存在重大缺陷
和重要缺陷，切实发挥了风险防控功能。
    5、监督及指导内部审计工作
    报告期内，公司董事会审计委员会持续推动提升公司内部审计工作，积极关
注内审发展趋势，不断健全机制、优化流程，助力公司持续提升内部管理。
    四、总体评价
    2018 年，审计委员会严格按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》以
及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，本着谨慎、勤勉、忠实的
原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥审查、监督作用，确保有足够
的时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，有效监督了公
司的审计工作，并对公司内部控制实施起到了积极作用。2019 年，审计委员会
将更加恪尽职守，督促公司不断健全和完善内控制度，充分发挥监督职能，维护
公司和全体股东的合法权益。


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                                             董事会审计委员会
                                             2019 年 4 月 12 日