股票代码：601360            股票简称：三六零           编号：2019-033号


                   三六零安全科技股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 8 月 23 日
以通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次会议，本次会议应参加表决董事 7
名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意《公司 2019 年半年度报告》及摘要的内容。《公司 2019 年半年度报告》
及摘要与本公告同时登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）， 公
司 2019 年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证
券时报》上。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司实施本次会计政策变更。关于会计政策变更的具体情况详见与本公
告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编
号：2019-035）。
    独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：公司依照财政部的相
关规定，对公司会计政策进行变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及
到公司损益变动。变更后的会计政策将更加客观、公允、真实地反映公司的财务
状况和经营成果。本次会计政策变更所履行的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司实施本次会
计政策变更。
特此公告。


             三六零安全科技股份有限公司董事会
                     2019 年 8 月 27 日