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公司公告

三六零:独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见2019-10-31  

						               三六零安全科技股份有限公司独立董事

        关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《三六零安全科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
和公司《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为三六零安全科技股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,在仔细审阅公司董事会提交的有关资料后,
基于我们客观、独立地判断,对提名徐经长先生为公司独立董事候选人的事项发
表独立意见如下:
    徐经长先生独立董事候选人提名符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。根据徐经长先生的个人教育背景、工作经历及相关资料审核,我们
认为其作为公司独立董事候选人,符合证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件,具有独立性
和履行独立董事职责所必需的工作经验,未发现有法律法规规定不得任职的情形,
以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序合法、有效;
本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《公司章程》
的规定,我们一致同意提名徐经长先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并
同意将该议案提交公司股东大会审议。




    (以下无正文)




                 独立董事:XUN CHEN(陈恂)、MING HUANG(黄明)、刘贵彬
                                                    2019 年 10 月 29 日