证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2020-014
三六零安全科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,901,623,918
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.4658
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
公司半数以上董事共同推举董事兼财务负责人张矛先生作为本次股东大会主持
人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人, 董事 SHEN NANPENG(沈南鹏)先生因工作原因
未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王巍先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,900,374,810 99.9745 1,249,108 0.0255 0 0
1.02 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
A股 4,900,323,110 99.9735 1,300,808 0.0265 0 0
1.03 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 4,900,357,710 99.9742 1,266,208 0.0258 0 0
1.04 议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,900,410,310 99.9752 1,213,608 0.0248 0 0
2、 议案名称：关于《2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 4,900,348,410 99.9740 1,275,508 0.0260 0 0
3、 议案名称：关于修订非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,900,643,690 99.9800 980,228 0.0200 0 0
4、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,878,460,095 99.5274 20,844,490 0.4253 2,319,333 0.0473
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数得票数占出席会 是 否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）
5.01 关于选举徐经长先生为公司 4,899,990,218 99.9667 是
第五届董事会独立董事的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 发行对象及认购方式 591,470,937 99.7893 1,249,108 0.2107 0 0
1.02 发行价格及定价原则 591,419,237 99.7805 1,300,808 0.2195 0 0
1.03 限售期 591,453,837 99.7864 1,266,208 0.2136 0 0
1.04 本次非公开发行决议 591,506,437 99.7952 1,213,608 0.2048 0 0
的有效期及股东大会
授权期限
2 关于《2018 年度非公 591,444,537 99.7848 1,275,508 0.2152 0 0
开发行 A 股股票预案
（二次修订稿）》的议
案
3 关于修订非公开发行 591,739,817 99.8346 980,228 0.1654 0 0
A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关
主体承诺的议案
4 关于为公司董事、监 569,556,222 96.0919 20,844,490 3.5168 2,319,333 0.3913
事及高级管理人员购
买责任险的议案
5.01 关于选举徐经长先生 591,086,345 99.7244 - - - -
为公司第五届董事会
独立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-3 为特别决议议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案 4-5 为普通决议议案，已经现场
会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；
2、上述议案的详细内容，详见本公司于 2020 年 3 月 19 日在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 登载的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》及
2020 年 3 月 27 日公告的股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、崔康康
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》
和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表
决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
三六零安全科技股份有限公司
2020 年 4 月 7 日
