股票代码：601360            股票简称：三六零             编号：2020-016号


                    三六零安全科技股份有限公司
                 第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日以
通讯表决的方式召开第五届董事会第十七次会议，本次会议应参加表决董事 7
名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意《公司 2019 年年度报告及其摘要》的内容。
    《公司 2019 年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网
站，《公司 2019 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及
《证券时报》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意《公司 2019 年度财务决算报告》的内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.53 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司
总股本 6,764,055,167 股，以此为基数计算合计派发现金红利 358,494,923.85
元（含税），占 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 5.99%。
独立董事就此事项已发表同意的独立意见。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，对公司拟分配的现
金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说明如下：
    公司所处的互联网行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，同行业公司
通常需要持有较大金额的货币资金及现金等价物余额，以保障公司的日常经营、
核心业务的持续投入以及把握突发的业务机会。
    公司经营业务种类较多，涉及网络安全、政企及城市安全、互联网广告、互
联网增值、智能硬件等多个细分行业，为继续保持在行业中的龙头地位，公司需
要紧跟技术发展趋势，不断加大业务和研发投入，进一步稳固自身核心竞争力。
此外，公司政企安全及城市安全业务的服务对象为党政军企客户，安全项目的建
设周期较长，资金占用率较高，需要配置较充足的渠道及销售服务人员支持。因
此,公司战略实施及经营规划均需要大量现金支持。
    公司对截至 2019 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度
工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面。公司将
继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈
广大投资者。
    独立董事对现金分红水平较低的合理性发表的独立意见：考虑到近期宏观经
济波动大，不可控因素较多且公司所处的发展阶段以及未来的资本支出安排。
2019 年度现金分红比例与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的
长远发展。
    具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司 2019 年度
利润分配方案公告》（编号：2020-018 号）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意《公司 2019 年度董事会工作报告》的内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意《公司 2019 年度总经理工作报告》的内容。
    六、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意《公司 2019 年度内部控制评价报告》的内容。《公司 2019 年度
内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
    七、《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意《公司 2019 年度社会责任报告》的内容。《公司 2019 年度社会
责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
    八、《关于公司 2019 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意《公司 2019 年度董事和高级管理人员薪酬》的内容。独立董事
就此事项已发表同意的独立意见。
    2019 年度董事薪酬事项议案尚需提交股东大会审议。
    九、《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案已经获得全体独立董事事前认
可。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师
事务所的公告》（编号：2020-019 号）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周鸿祎先生、张矛
先生、罗宁先生以及 SHEN NANPENG（沈南鹏）先生回避表决。
    董事会同意《公司 2020 年度日常关联交易预计议案》的内容。该议案已经
获得全体独立董事事前认可。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司 2020
年度日常关联交易预计的公告》（编号：2020-020 号）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       十一、《关于 2020 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司及子公司以闲置自有资金人民币 30 亿元进行委托理财，授
权期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。独立董事就此事项已发表
同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公
司 2020 年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：2020-021 号）。
       十二、《关于 2020 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保
的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意 2020 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，
其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 40 亿元；其他
控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 10 亿元。此外，全
资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币 100 亿元，此部分担保额
度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细
类别中可相互调剂，有效期为 12 个月。独立董事就此事项已发表同意的独立意
见。
    具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司 2020
年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》 编号：2020-022
号）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       十三、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意《公司 2020 年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网
站。
    十四、《关于公司会计政策变更的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司实施本次会计政策变更。独立董事就此事项已发表同意的独立意
见。
    具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司会计政
策变更的公告》（编号：2020-023 号）。
    十五、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会拟提请于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2019 年年度股东大会，相关通
知详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于召开 2019 年年度
股东大会的通知》（编号：2020-024 号）。


    特此公告。


                                          三六零安全科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 4 月 24 日