股票代码：601360               股票简称：三六零              编号：2023-002号


                     三六零安全科技股份有限公司
                第六届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30 日以
通讯表决的方式召开第六届董事会第十四次会议，本次会议应参加表决董事 7
名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

       一、《关于聘任公司财务负责人的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意聘任张海龙先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意
见。
    具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关文件。


    特此公告。


                                          三六零安全科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 1 月 31 日