三六零安全科技股份有限公司
                          2022 年度监事会工作报告

    2022 年，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）监事
会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，积
极有效地开展工作，行使监事会职权，对公司全年的经营活动进行监督，促进公司规
范运作，保障了公司和全体股东合法权益。现将公司 2022 年度监事会主要工作报告
如下：

    一、监事会任职情况
    报告期初，公司第六届监事会由邵晓燕女士、孙颖女士、王潇女士组成。
    2022 年 9 月，公司监事会收到邵晓燕女士、孙颖女士、王潇女士的辞职申请。2022
年 9 月 23 日，公司召开职工代表大会，选举王晓强女士、齐井泉先生为公司第六届
监事会职工代表监事；经公司于 2022 年 9 月 23 日召开的第六届监事会第八次会议及
2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，管智鹏先生担任公
司第六届监事会非职工代表监事，与两位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
    2022 年 10 月 10 日，公司第六届监事会第九次会议审议选举管智鹏先生为第六届
监事会主席。
    公司第六届监事会现由管智鹏先生、王晓强女士、齐井泉先生组成。


    二、监事会运作情况

         监事会会议届次                    监事会会议议案与主要内容
                               1、审议《2021 年年度报告及其摘要》
                               2、审议《2021 年度财务决算报告》
                               3、审议《2021 年度利润分配方案》
第六届监事会第六次会议         4、审议《2021 年度监事会工作报告》
                               5、审议《2021 年度内部控制评价报告》
                               6、审议《2021 年度社会责任报告》
                               7、审议《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

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                              8、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
                              9、审议《关于 2022 年度公司及子公司以闲置自有
                              资金进行委托理财的议案》
                              10、审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
                              的专项报告》
                              11、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
                              12、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
                              理的议案》
                              13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                              14、审议《关于修订<公司章程>的议案》
                              15、审议《2022 年第一季度报告》
                              1、《2022 年半年度报告及摘要》
第六届监事会第七次会议        2、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                              专项报告》
第六届监事会第八次会议        1、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
第六届监事会第九次会议        1、《关于选举监事会主席的议案》

第六届监事会第十次会议        1、《2022 年第三季度报告》
                              1、《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的
第六届监事会第十一次会议
                              议案》


    三、公司规范运作情况及监事会意见
    （一）公司规范运作情况
    监事会认为：报告期内公司在经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和《公
司章程》的要求。公司已建立较为完善的内部控制制度，内控运行规范合理。公司董
事及高级管理人员在履行职务时严格遵守各项制度，未发现有违反法律、法规、《公
司章程》、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司财务报告，并对财务报表、
决算报告、定期报告及相关文件进行了认真监督、检查和审核。监事会认为：公司 2022
                                       2/4
年定期报告的编制和审批程序符合相关规定，2022 年度定期报告客观、真实准确地反
映了公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022
年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观地揭示了公司的财务状况和
经营成果。
   （三）公司内部控制情况
    公司根据证监会、上海证券交易所等相关法律、法规和规章制度的要求，开展了
内部控制自我评价工作。监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，
建立健全了公司内部控制相关制度，公司《2022 年度内部控制评价报告》客观公正地
反映了公司内部控制的实际情况。
    （四）公司关联交易情况
    报告期内，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求，监事会对公司关联
交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原
则进行，定价公允，程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
    （五）公司募集资金使用情况
    报告期内，公司对募集资金实行专户存储，募集资金存放与使用情况符合中国证
监会和上海证券交易所关于募集资金管理的规定，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；变更募集资金投资项目履行了
相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规及规范性文件的要求，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利
益。
    2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规
则》和有关法规政策规定，严格履行监督职责，充分发表意见，做好各项工作，完善
对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高
级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。同时，积极参加监管
机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查
的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道
德建设，维护股东利益。
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      三六零安全科技股份有限公司监事会
                    2023 年 4 月 20 日




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