股票代码：601360           股票简称：三六零           编号：2023-012号


                   三六零安全科技股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日以
现场结合通讯表决的方式召开第六届监事会第十二次会议。本次会议应参加表决
监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了
以下议案：


    一、《2022 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、
完整地反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前，
公司监事会未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意《2022 年度财务决算报告》的内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、《2022 年度利润分配方案》

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑到了公司盈利情况、现
金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾
了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-013 号）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意《2022 年度监事会工作报告》的内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    五、《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司
内部控制相关制度。《2022 年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司内
部控制的实际情况，同意公司 2022 年度内部控制评价报告的内容。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度内部控制评价报告》。


    六、《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度环境、社会及管治（ESG）报告》。


    七、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意《关于 2022 年度监事薪酬的议案》的内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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    八、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意《关于 2023 年度日常关联交易预计议案》的内容。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2023-014 号）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    九、《关于 2023 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、
上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的
资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，
有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东
的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事
会同意公司及子公司使用不超过人民币 50 亿元的自有资金开展委托理财业务。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2023 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
2023-015 号）。


    十、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017 号）。


    十一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公
司有关制度的要求，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且


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已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同
意使用部分闲置的募集资金进行现金管理。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018 号）。


    十二、《2023 年第一季度报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、
准确、完整地反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露
前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。同意《2023 年第一季度报告》。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2023 年第一季度报告》。


    特此公告。



                                        三六零安全科技股份有限公司监事会
                                                   2023 年 4 月 22 日




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