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公司公告

三六零:三六零安全科技股份有限公司2022年度利润分配方案公告2023-04-22  

                        股票代码:601360               股票简称:三六零                    编号:2023-013号


                     三六零安全科技股份有限公司
                       2022 年度利润分配方案公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示:

      本次 2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形
式的分配。
      本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会
第十二次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


     一、利润分配方案内容
     经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,三六零安全科技股份有限
公司(以下简称“公司”)2022 年度实现归属上市公司股东的净利润为-22.04
亿元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 103.58 亿元。
     经公司第六届董事会第十五次会议决议,2022 年度利润分配方案如下:
     本次拟不进行现金分红,不送转,剩余未分配利润结转下一年度。
     根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——回购股份》的相关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。
公 司 2022 年 度 通 过 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 累 计 支 付 资 金 总 额
962,216,923.27 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
     本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

     二、2022 年度不进行利润分配的原因
     经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属
上市公司股东的净利润为-22.04 亿元,基于公司 2022 年度净利润为负的情况,
综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,从全体股东的整体利益及
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公司长期可持续发展角度出发,兼顾长期持续发展需要,本次 2022 年度拟不进
行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

       三、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议,以 7 票同意,0
票反对,0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚
需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    (二)独立董事意见
    公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流水
平以及未来的资本支出安排,符合公司生产经营的实际情况和中长期发展规划,
符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定。基于公司 2022 年度
净利润为负的情况,该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展,没有损害
投资者的利益。因此,同意公司 2022 年度利润分配方案,并同意董事会审议通
过后提交股东大会审议。
    (三)监事会意见
    经审核,公司监事会认为:公司 2022 年度利润分配方案充分考虑到了公司
盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况,符合公司分红政策及相关法
律法规,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。


       四、相关风险提示
    (一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不
会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发
展;
    (二)本次利润分配方案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                        三六零安全科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 22 日
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