股票代码：601360               股票简称：三六零                    编号：2023-013号


                     三六零安全科技股份有限公司
                       2022 年度利润分配方案公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：

      本次 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形
式的分配。
      本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会
第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


     一、利润分配方案内容
     经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三六零安全科技股份有限
公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属上市公司股东的净利润为-22.04
亿元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 103.58 亿元。
     经公司第六届董事会第十五次会议决议，2022 年度利润分配方案如下：
     本次拟不进行现金分红，不送转，剩余未分配利润结转下一年度。
     根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
公 司 2022 年 度 通 过 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 累 计 支 付 资 金 总 额
962,216,923.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
     本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

     二、2022 年度不进行利润分配的原因
     经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
上市公司股东的净利润为-22.04 亿元，基于公司 2022 年度净利润为负的情况，
综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，从全体股东的整体利益及
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公司长期可持续发展角度出发，兼顾长期持续发展需要，本次 2022 年度拟不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

       三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚
需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流水
平以及未来的资本支出安排，符合公司生产经营的实际情况和中长期发展规划，
符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定。基于公司 2022 年度
净利润为负的情况，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害
投资者的利益。因此，同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意董事会审议通
过后提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
    经审核，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑到了公司
盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法
律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。


       四、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展；
    （二）本次利润分配方案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                        三六零安全科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 22 日
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