股票代码：601360           股票简称：三六零           编号：2023-011号


                   三六零安全科技股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日以
现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十五次会议，本次会议应参加表决
董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了
以下议案：


    一、《2022 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为公司 2022 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求
进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2022 年度的经营管理和
财务状况等事项。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司《2022 年度财务决算报告》的内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、《2022 年度利润分配方案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经董事会审议通过，2022 年度利润分配方案为：本次拟不进行现金分红，
不送转，剩余未分配利润结转下一年度。
     根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
公 司 2022 年 度 通 过 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 累 计 支 付 资 金 总 额
962,216,923.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
     独立董事就此事项已发表同意的独立意见。
     具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-013 号）。
     本议案尚需提交股东大会审议。


     四、《2022 年度董事会工作报告》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     董事会同意《2022 年度董事会工作报告》的内容。
     本议案尚需提交股东大会审议。


     五、《2022 年度总经理工作报告》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     董事会同意《2022 年度总经理工作报告》的内容。


     六、《2022 年度内部控制评价报告》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     董事会同意《2022 年度内部控制评价报告》的内容。
     独立董事就此事项已发表同意的独立意见。
     具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度内部控制评价报告》。


     七、《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度环境、社会及管治（ESG）报告》。


    八、《关于 2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意《2022 年度董事和高级管理人员薪酬》的内容。独立董事就此
事项已发表同意的独立意见。
    2022 年度董事薪酬事项议案尚需提交股东大会审议。


    九、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案已经获得全体独立董事事前认可，公司现有七名董事，其中四名关联
董事周鸿祎先生、张备先生、焦娇女士、赵路明先生回避表决，独立董事就此事
项已发表同意的独立意见。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014 号）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    十、《关于 2023 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司及子公司以闲置自有资金人民币 50 亿元进行委托理财，授
权期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。独立董事就此事项已发表
同意的独立意见。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2023 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
2023-015 号）。


    十一、《关于 2023 年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意 2023 年度为公司及子公司申请总计不超过人民币 210 亿元的银
行综合授信额度并提供相应担保：其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的
额度上限为人民币 90 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度
上限为人民币 20 亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超
过人民币 100 亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综
合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂。同意 2023 年度公司为全
资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币 3 亿元，
其中为资产负债率超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人
民币 0.5 亿元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担保额
度上限为人民币 2.5 亿元。上述担保有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
独立董事就此事项已发表同意的独立意见。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2023 年度公司及子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016 号）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    十二、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就上述议案发表了意见；德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用
情况出具专项报告。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017 号）。


    十三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产
经营的前提下，对额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行
现金管理。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018 号）。
    十四、《关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况
及实际工作量确定相关服务费用。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立
董事就此事项已发表同意的独立意见。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019 号）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    十五、《2023 年第一季度报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为公司《2023 年第一季度报告》严格按照《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司《2023 年第一季度报告》的内容
与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、
完整地反映公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2023 年第一季度报告》。


    十六、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会拟提请于 2023 年 5 月 15 日（星期一）召开公司 2022 年年度股东大
会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020 号）。


    特此公告。


                                       三六零安全科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 22 日