证券代码：601366          证券简称：利群股份          公告编号：2018-070



                   利群商业集团股份有限公司
         第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议的通知于 2018 年 8 月 9 日发出，会议于 2018 年 8 月 16 日上午 10:00 以现
场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻
先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符
合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

   1. 《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    公司 2018 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管

理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2018 年半年度的财务及经营

状况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。公司编制的《利群商业集团股份有限公司 2018 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公
司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
公司募集资金管理不存在违规情形。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                                  利群商业集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2018 年 8 月 16 日