证券代码：601366           证券简称：利群股份             公告编号：2019-015



                 利群商业集团股份有限公司
             关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、公司 2018 年度利润分配预案

    依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月 15 日出具的《审
计 报 告 》（ XYZH/2019JNA10056 ）， 公 司 2018 年 度 母 公 司 净 利 润 为 人 民 币
199,635,064.27 元，按照《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有
限公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至 2018 年 12 月 31 日母公司未
分配利润为人民币 1,279,963,395.33 元。
    现拟定分配方案如下：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 860,500,460 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配 172,100,092
元，剩余未分配利润 1,107,863,303.33 元结转以后年度分配。


    二、董事会意见

    公司第七届董事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 15 日召开，会议审议通过
了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2018 年
年度股东大会审议。


    三、独立董事意见
    1、该利润分配预案是基于公司 2018 年度实际经营和盈利情况，以及对公司
未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为
积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规
定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。
    2、我们同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2018
年年度股东大会审议。


    四、监事会意见

    公司第七届监事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 15 日召开，会议审议通过
了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2018 年
年度股东大会审议。


    特此公告。


                                               利群商业集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 15 日