证券代码：601366          证券简称：利群股份           公告编号：2020-102
债券代码：113033          债券简称：利群转债
转股代码：191033          转股简称：利群转股



                      利群商业集团股份有限公司

                 第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
    利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议的通知于 2020 年 12 月 25 日发出，会议于 2020 年 12 月 31 日上午以现场结合
通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主
持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公
司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有
效。


       二、董事会会议审议情况
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》
    为进一步巩固和完善公司在山东区域的市场布局，公司全资子公司胶州广场
拟与利群集团签订《房屋租赁合同》，利群集团将其新建成的坐落于胶州市宁波
路以西澳门路以南的购物广场地下三层及地上四层出租给胶州广场用于商业经
营，商场总建筑面积为 102,290.56 平方米，起租日为 2020 年 11 月 16 日，租赁
期限为 4 年，日平均租金为 0.83 元/平方米，年平均租金为 30,840,627.5 元，
租赁费用合计 123,362,510 元。
    本项议案涉及关联交易，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文需回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                              利群商业集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2020 年 12 月 31 日