证券代码：601366          证券简称：利群股份          公告编号：2021-004
债券代码：113033          债券简称：利群转债
转股代码：191033          转股简称：利群转股



                     利群商业集团股份有限公司
               第八届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会
议的通知于 2021 年 1 月 3 日发出，会议于 2021 年 1 月 8 日上午以现场表决方式
召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出
席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商
业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过如下议案：
    1、《关于<利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划的内容及审议程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和规范
性文件的规定，有利于进一步健全公司中长期激励约束机制，实现对公司董事、
高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的激励与约束，使其利益与企业的
长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其积极性和创造性，
推进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《利
群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《利群商业集
团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2021-005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、《关于<利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    监事会认为：《利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合相关法律、法规的规定及公司实际情况，有利于保证公司 2021
年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成
良好的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利
益。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《利
群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、《关于核实<利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象为董事、中高层管理人员及核心骨干
员工，均为公司正式在职员工。前述激励对象中不包含独立董事、监事、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等
规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计
划前披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  利群商业集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2021 年 1 月 8 日