证券代码：601366          证券简称：利群股份          公告编号：2021-033
债券代码：113033          债券简称：利群转债
转股代码：191033          转股简称：利群转股


                   利群商业集团股份有限公司

           第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议的通知于 2021 年 4 月 23 日发出，会议于 2021 年 4 月 28 日上午以现场结合
通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主
持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公
司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有
效。



       二、董事会会议审议情况
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
13 号——季度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规
则》的有关要求，公司编制了《利群商业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、《关于公司聘任董事会秘书的议案》
    根据公司经营管理需要，经董事长提名，聘任吴磊先生为公司董事会秘书，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



                                     1
    吴磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行
董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担
任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将吴磊先
生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  利群商业集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 4 月 28 日




    简历：
    吴磊先生，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年参加工
作，历任利群集团总裁办公室科员、主任科员、即墨商厦总经办副主任，2011
年 9 月至 2015 年 6 月任利群商业集团证券事务代表，2015 年 7 月至 2017 年 6
月任山东瑞朗医药股份有限公司董事会秘书，2017 年 7 月至今，任利群商业集
团总裁办公室副主任。




                                     2