利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
利群商业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
2021 年 6 月 11 日
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会议须知
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期及时间
现场会议召开日期：2021 年 6 月 11 日星期五 14:30
股权登记日：2021 年 6 月 4 日星期五
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方
式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。
（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及
高级管理人员、见证律师
（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 33 楼第三会议室
二、会议议程
序号 议案名称
1 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》
7 《关于 2021 年度公司及子公司之间提供担保的议案》
8 《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计
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的议案》
10 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订公司股东大会议事规则并制定累积投票制实施细则的议案》
三、现场会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大
会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘
书负责本次大会的会务事宜，公司严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人
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员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股
东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和
董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会
秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制
止并报告有关部门查处。
（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）须在会议召开前十分钟到达会
场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账
户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席
会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人
有效身份证件、股东授权委托书。
（四）股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干
扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
（五）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决
权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许
可后方可进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与
本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发
言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可
安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会
将不再安排股东发言。
（六）本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
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会议议案
议案一：
利群商业集团股份有限公司关于公司 2020 年度董事会工作
报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是世纪疫情
和百年变局交织之年。面对新冠疫情冲击带来的史所罕见的风险挑战以及日趋复
杂的国际政治经济形势，利群股份董事会以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，
抢抓机遇、开拓创新、锐意进取、拼搏竞进，不断为公司发展开创新局面，有效
地推动了公司健康稳定地发展。
一、2020 年度公司整体发展情况
2020 年，面对新冠疫情的严重冲击，公司继续加强精细化管理，不断创新
经营管理思路，在经营管理团队及全体员工的不懈努力下，公司迅速扭转一季度
利润下滑的不利局面，二季度开始，公司经营业绩逐步回升。二季度实现净利润
5884 万元，三季度实现净利润 6184 万元，环比上升 5.09%，同比上升 36.67%；
四季度实现净利润 9026 万元，环比上升 45.95%，同比上升 73.84%。2020 全年，
公司实现营业收入 83.89 亿元，实现利润总额 2.15 亿元，实现净利润 1.43 亿元。
2020 年，公司充分借助资本市场融资工具，直接融资规模再上新台阶，成
功发行 18 亿元可转换公司债券并在上交所上市交易，为公司宏观战略部署发展
提供了重要资金保障和有力支持；2020 年，公司实施了股份回购，斥资 1.6 亿元
回购公司 A 股流通股份 2648 万股，用于股权激励，在完善公司激励机制的同时
进一步提升股东回报。
2020 年，公司各项业务板块蓬勃发展，企业经营质量进一步提升。胶州智
慧供应链及粮食产业园以及华东区供应链及现代物流总部基地正式启用，公司投
入使用的物流仓储面积达 40 万平米，南北物流格局日臻完善，豆制品厂、豆芽
厂等正式投产，公司进一步向上游生产加工领域扩张，持续夯实供应链核心壁垒；
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在新冠疫情对百货零售行业造成巨大冲击的不利影响下，公司继续稳步推进零售
终端布局，总建筑面积约 17 万平米的胶州购物广场盛大开业，新开中型超市、
直营便利店及福记农场生鲜社区店 20 余家，市场占有率稳步提高；利群时代经
过新一年的整合调整，经营管理水平持续向好，2020 年，在新冠肺炎疫情期间
为外租商户减免租金约 1146 万元的情况下，利群时代较同期仍减亏 1.07 亿元，
经济效益持续提升；同时，公司线上线下协同发展战略加快推进，利群网商及利
群采购平台持续优化，经营模式与管理体制进一步理顺，与线下协同效应凸显；
各品类品牌代理公司深入挖潜，不断做大做强、做精做细，在满足公司零售门店
的需求外，积极拓展外销业务，打造新的利润增长点。
二、2020 年度公司董事会重大经营决策情况
（一）可转换公司债券成功发行，助力公司战略扩张。
2020 年，公司成功发行 18 亿元可转换公司债券，并于 2020 年 4 月 21 日在
上海证券交易所上市交易。此次公司可转换公司债券的发行上市，推动公司直接
融资规模再上新台阶，是公司借助资本市场实现长远战略规划的又一重要举措。
本次可转换公司债券募集资金将用于利群百货集团总部及商业广场项目、烟
台莱州市利群广场项目、蓬莱利群商业综合体项目以及利群智能供应链及粮食产
业园二期项目。募投项目的建设将进一步助力企业稳健扩张，扩大公司零售连锁
规模，完善产业布局，进一步提高市场占有率；同时进一步提升公司物流仓储配
送能力，积极拓宽供应链覆盖范围，深化全产业链把控能力，在更好地支持公司
零售门店发展的同时，提高社会化配送规模和水平，提升经济及社会效益。
（二）加快零售终端布局，零售连锁经营规模稳健扩张。
基于公司多年来在零售领域的沉淀和经营优势，2020 年，公司继续发力布
局零售板块，17 万平米的胶州购物广场、莱州瑞莱超市、20 余家便利店及“福记
农场”生鲜社区店相继开业，零售连锁经营规模不断扩大，市场占有率不断提升。
截止 2020 年底，公司合计拥有 89 家大型零售门店、便利店及“福记农场”生鲜社
区店共 81 家。大型零售门店经营面积 229.84 万平米，其中自有物业面积 79.80
万平米，占门店总经营面积的 34.72%。
此外，青岛西海岸新区、灵山卫、蓬莱、莱州等地商业综合体项目建设稳步
推进，公司紧抓宏观经济和区域发展机遇，继续在经营业务领域精耕细作，实现
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零售连锁经营规模稳健扩张。
（三）深化品牌资源整合，加深供应链社会化。
2020 年，胶州智慧供应链及粮食产业园以及华东区供应链及现代物流总部
正式启用，豆制品加工厂、豆芽厂正式投产，公司全产业链布局进一步完善。截
至 2020 年底，胶州和淮安两大物流基地已投入使用的面积超过 16 万平米，公司
总仓储面积达 40 万平米，整体仓储规模及配送能力显著提升，产品深加工能力
显著增强；此外，公司继续加快胶州和淮安物流基地的中央厨房、粮食库、常温
仓库等的建设进度，在建面积近 30 万平米，预计 2021 年将全部投入使用，公司
南北物流格局日臻完善，能够更好地为鲁、苏、皖、沪各零售门店提供配送服务，
满足公司自身降本增效的同时，积极提供第三方物流配送服务，进一步彰显供应
链社会化能力，并有力地支撑公司在华东区的市场发展布局。
2020 年，公司继续深化品牌代理业务，拓宽品牌代理范围，扩大品牌代理
区域，新成立福盛昌水产有限公司，继续将代理品类做细做专。截至 2020 年底，
公司旗下拥有各品类品牌代理子公司近 30 家，共代理销售国内外百货、超市和
家电知名品牌 700 余个，拥有众多知名品牌的区域代理权，渠道合作品牌 5000
余个。
（四）持续优化线上购物模式，业务规模不断攀升。
2020 年突发的新冠疫情，转变了很多消费者的购物方式，线上购物模式在
居民日常消费中占比越来越高。2020 年，公司对电商板块进行了战略调整，电
子商务公司根据业务模式重新调整组织架构，搭建部门团队，不断理顺各个环节
工作流程，加速平台建设和功能开发，推广自媒体矩阵营销，取得了良好的效果。
2020 年利群网商和利群采购平台共实现销售收入 6.39 亿元，会员数量大幅提升
至近百万人。
2020 年，公司在做好利群网商的宣传推广工作的同时，持续优化网商界面
体验，提升用户使用率，增强顾客粘性；加强与各门店的沟通交流，将门店线下
活动带到线上开展，实现线上线下互通促销，通过公众号、朋友圈等增加与顾客
的沟通互动，提升顾客购物的体验感和满意度，提高利群网商的品牌知名度。此
外，不断升级利群采购平台 APP，进一步丰富 B2B 产品线，业务规模不断攀升。
（五）理顺经营管理体制，利群时代经营业绩持续向好。
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2020 年，公司继续理顺利群时代经营管理体制，大力推行利群时代门店帮
扶制度，由北方门店总经理兼任部分时代门店的总经理，帮助时代门店做好招商、
商场动线调整、商品结构梳理、商品库存优化等工作，协助时代门店提高经营管
理水平。同时，公司选拔了一批优秀的批发、采购及后勤人员到时代门店帮扶，
帮助门店解决实际问题，为公司后期发展做好人才储备。
在公司一系列调整整合措施下，利群时代经营业绩持续向好，在疫情期间为
外租商户减免租金的情况下，仍大幅减亏 1.07 亿元。部分利群时代门店销售收
入上升较大，如宿迁项王路店销售收入同比上升 13.34%；泰州迎春路店销售收
入同比上升 7.24%；另外南通开发区店、仪征店等单位的销售收入均有不同幅度
提升。
（六）积极承担社会责任，彰显社会影响力。
2020 年是“十三五”脱贫攻坚规划的收官之年，公司积极承担社会责任，继
续承接并完成了青岛市“菜篮子”蔬菜储备和投放工作，其中疫情储备 2000 吨，
冬季储备 2100 吨，国庆储备 1600 吨，豆制品储备 500 吨，企业供应链资源的社
会化能力进一步彰显，取得了良好的社会效益。
对口贫困地区开展商品采购、定向捐赠等一系列有广度、有深度的扶贫支援
工作。公司深入贵州、甘肃等贫困地区共计收购果蔬 140 吨，金额 82 万元，积
极帮助农户销售滞销果蔬 200 余吨，助力国家脱贫攻坚工作。
新冠疫情期间，公司组织广大干部员工坚守岗位，全面布置生鲜果蔬、米面
粮油、消毒用品等民生商品及防疫物资的资源储备和供应工作。从大年初二抗击
疫情开始，公司生鲜采购团队带领物流车辆深入种植一线收货验货，采购果蔬共
计 6400 吨，较同期增长 106%，保证了门店生鲜果蔬产品的稳定供应，为打赢疫
情防控战做出了突出贡献，得到了国家商务部、青岛市商务局等政府部门的高度
赞扬和书面认可，公司的社会影响力和品牌美誉度进一步提升。
三、2020 年度公司董事会日常工作情况
（一）公司治理基本情况
2020 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等
法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，并根据最新修
订的法律法规内容，进一步建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，提高公
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司治理水平。本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，
严格履行信息披露义务，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效
实施，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体投资者的合法权益。
（二）董事会运作情况
2020 年度，公司董事会共召开十四次会议，审议 36 项议案，召集召开两次
股东大会，审议 12 项议案，各审议事项均获得通过，具体如下：
1、2020 年 2 月 14 日，召开第八届董事会第六次会议。
会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、2020 年 3 月 27 日，召开第八届董事会第七次会议。
会议审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开
发行可转换公司债券上市的议案》《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集
资金专项账户的议案》。
3、2020 年 4 月 13 日，召开第八届董事会第八次会议。
会议审议《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的
议案》《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》。
4、2020 年 4 月 28 日，召开第八届董事会第九次会议。
会议审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年
度总裁工作报告的议案》《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》《关于
公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 2019 年年度报告
及摘要的议案》《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司变更部分募集资金
投资项目的议案》《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》《关于公司聘任 2020 年度
审计机构的议案》关于 2020 年度公司及子公司之间提供担保的议案》关于 2020
年度公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2019 年度日常关联交易确
认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司以集中竞价交易方式回购股
份方案的议案》《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于公司
会计政策变更的议案》《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
5、2020 年 4 月 29 日，召开第八届董事会第十次会议。
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会议审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。
6、2020 年 6 月 4 日，召开第八届董事会第十一次会议。
会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7、2020 年 7 月 17 日，召开第八届董事会第十二次会议。
会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
8、2020 年 8 月 7 日，召开第八届董事会第十三次会议。
会议审议《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》。
9、2020 年 8 月 27 日，召开第八届董事会第十四次会议。
会议审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2020 年
上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》。
10、2020 年 9 月 4 日，召开第八届董事会第十五次会议。
会议审议《关于变更公司类型的议案》。
11、2020 年 10 月 29 日，召开第八届董事会第十六次会议。
会议审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
12、2020 年 11 月 17 日，召开第八届董事会第十七次会议。
会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
13、2020 年 12 月 15 日，召开第八届董事会第十八次会议。
会议审议《关于公司签订搬迁补偿合同的议案》。
14、2020 年 12 月 31 日，召开第八届董事会第十九次会议。
会议审议《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》。
15、2020 年 5 月 21 日，召开 2019 年年度股东大会。
会议审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2019
年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》《关于公司变更部分募集资金投资
项目的议案》《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》《关于公司聘任 2020
年度审计机构的议案》《关于 2020 年度公司及子公司之间提供担保的议案》《关
于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2019 年度日常关
联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于增加公司经营范围并
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修订<公司章程>的议案》。
16、2020 年 9 月 21 日，召开 2020 年第一次临时股东大会。
会议审议《关于变更公司类型的议案》。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司
章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的
各项决议。
（四）董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。报告期内，公司召开董事会各专门委员会共计十一次，
各委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行专门委员会的职责，涉及
公司重大事项方面，发挥各自的专业优势，充分表达意见，为董事会科学决策提
供了强有力的支撑。
四、2021 年度公司经营计划
2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是乘势而上开启全面建设社会主义
现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。2021 年，世界经
济形势依然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽
视。面对不确定的外部环境，公司董事会将继续优化公司治理机制，提升规范运
作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。对外充分借力资本市场，推进企业
稳步扩张的长远战略布局，积极拓宽企业经营业态与经营规模；对内继续深化全
产业链把控能力，持续加强精细化管理，不断提升经营业绩，回报广大投资者。
2021 年公司董事会将着重从以下几方面进行经营决策和发展规划，具体如下：
（一）借助股权激励契机，激发企业发展活力。
2021 年 1 月，公司召开董事会及股东大会审议通过了公司 2021 年限制性股
票激励计划，向 96 名公司中高层管理人员及核心骨干授予限制性股票共计 2648
万股。公司本次股权激励计划的推出，能够有效地将股东利益、公司利益和经营
者个人利益结合在一起，有助于稳定核心人才队伍，建立完善的长效激励约束机
制，充分调动公司高级管理人员和核心骨干的主动性和创造性，助力企业持续提
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升核心竞争力，激发企业发展活力，实现公司长期健康向上的发展，为投资者带
来优异回报。
（二）持续推进募投项目建设，提高募集资金使用效率。
2020 年，公司募投项目有序推进，华东区供应链及现代物流总部及胶州智
慧物流基地豆制品加工厂、豆芽厂及综合办公楼顺利投入使用。
2021 年，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，进一步完善公司供应
链体系，加快推进胶州和淮安两地智慧物流基地常温库、中央厨房、成品粮库等
的建设，实现各项仓储配送及生产加工功能全面投入使用，完成胶州新旧物流中
心的转换工作，提高供应链运营效率。加快智慧供应链信息管理平台的上线工作，
提升公司信息化管理水平，增强核心竞争力，巩固行业优势地位。此外，在保证
募投项目建设的前提下，合理有效利用闲置募集资金，提高募集资金利用效率。
（三）继续发力线上市场，线上线下全渠道融合。
随着移动互联网的快速发展和普及，互联网购物模式在居民日常消费中的占
比越来越高，线上线下融合发展趋势加快。同时传统零售业态也快速创新迭代，
线上零售模式受到各方追捧。2020 年新冠肺炎疫情期间，公司电商平台“利群网
商”和“利群采购平台”的订单数量实现爆发式增长，越来越多的消费者主动接受
线上消费模式。
2021 年，公司将加大宣传促销力度，吸引更多线下会员使用利群网商，提
升线上会员流量，不断提高市场占有率，逐步成为区域市场乃至全国优秀的电商
平台。同时，公司也将凭借各零售门店及品牌代理子公司联合品牌商的优势，通
过抖音、快手、微信等平台开展直播，对准线上消费群体，加速电商平台的迭代
升级，优化用户体验，增加用户数量，提高用户活跃度，赋能线下零售。公司将
通过便捷的线上体验结合周到的线下服务模式，提升会员黏性，拉动企业销售。
（四）加快网点拓展速度，完善企业市场布局。
2021 年，公司董事会将持续完善公司市场布局，推进企业全国性发展战略。
公司将以新物流“两翼”——胶州、淮安物流基地 300 公里为辐射半径，加快数字
化、智慧化零售布局，加速网点拓展，大力寻找和开发新项目，做好福记农场、
便利店、中型超市、综合卖场的网点开发、规划设计工作，实现综合超市、便利
店、社区店的密集布局，以消费者需求为中心不断丰富零售业态，提高市场占有
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同时，公司将加快西海岸商业综合体、灵山卫德信利群广场、荣成商业综合
体的招商力度，确保如期开业，并加快莱州、蓬莱商业综合体的建设进度。
（五）巩固供应链资源优势，实现供应链立体化布局。
在供应链上游，加强自有品牌的开发，一方面是利用公司的生鲜工厂、豆制
品厂、豆芽厂和中央厨房，加强生鲜品类的深加工和开发，在面食、豆制品、海
产品、速冻食品等品类上加大自有品牌开发力度；另一方面在其他快消品方面，
寻找优质的厂商进行贴牌生产，共同促进公司自有品牌经营规模的扩大。
在供应链的中间环节，要继续做大做强公司的品牌代理业务，扩大品牌代理
的深度和广度，提升专业化运作水平，不仅要满足公司旗下零售门店的业务需求，
还要继续提高外销规模，扩大销售渠道，打造专业化、规模化的品牌代理业务板
块，成为公司继零售业务外的又一新的利润增长点。
在供应链下游，以消费者需求为中心，多业态经营，全方位满足各个细分群
体的消费需求，加大进出口业务，探索落地跨境电商业务。
（六）提高公司规范运作水平，提升公司市场形象。
2021 年，公司董事会将继续强化监管政策学习，严格按照上市公司监管要
求，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事
会决议的实施，规范公司治理准则，优化公司管控制度、治理结构和权力运行机
制，建立规范、有序、合理的治理模式。公司董事会将认真履行信息披露义务，
及时、准确、完整地披露公司应披露的重大事项。同时公司董事会将秉持审慎客
观的原则，加强与投资者的互动和交流，准确地向市场传递公司日常经营和发展
相关信息，并继续主动履行社会责任，树立公司良好形象，更好地回报社会、回
报广大投资者。
2021 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规的要求，合理规范运作流程。继续以提升公司治理水平、健全公司内控制度，
回报股东作为工作的出发点和落脚点，认真分析市场，立足自身优势，创新经营
思路，把握发展机遇，扎实推进各项决议的有效实施，为公司的持续、稳健、快
速发展贡献力量。
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请各位股东及股东代表审议。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
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议案二：
利群商业集团股份有限公司关于公司 2020 年度监事会工作
报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年度，利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司
董事会及经营管理层的支持配合下，努力履行《公司法》、《公司章程》等赋予监
事会的各项工作职责，实施有效监督，促进公司正常经营。现将 2020 年度监事
会履行职责情况报告如下：
一、2020 年度监事会会议召开情况
2020 年度，监事会共召开了十四次会议，具体会议内容如下：
（一）2020 年 2 月 14 日，公司召开第八届监事会第六次会议。
会议审议通过了公司《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
（二）2020 年 3 月 27 日，公司召开第八届监事会第七次会议。
会议审议通过了公司《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关
于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》《关于公司开立公开发行可转换公
司债券募集资金专项账户的议案》。
（三）2020 年 4 月 13 日，公司召开第八届监事会第八次会议。
会议审议通过了公司《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充
流动资金的议案》《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的
议案》。
（四）2020 年 4 月 28 日，公司召开第八届监事会第九次会议。
会议审议通过了公司《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》《关于公
司 2019 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议
案》《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公
司变更部分募集资金投资项目的议案》《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的议案》《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》《关
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利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》《关于 2020 年度公司及子公司之间提供
担保的议案》《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司
2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司
以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》《关于公司会计政策变更的议案》。
（五）2020 年 4 月 29 日，公司召开第八届监事会第十次会议。
会议审议通过了公司《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。
（六）2020 年 6 月 4 日，公司召开第八届监事会第十一次会议。
会议审议通过了公司《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
（七）2020 年 7 月 17 日，公司召开第八届监事会第十二次会议。
会议审议通过了公司《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
（八）2020 年 8 月 7 日，公司召开第八届监事会第十三次会议。
会议审议通过了公司《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》。
（九）2020 年 8 月 27 日，公司召开第八届监事会第十四次会议。
会议审议通过了公司《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》《关于公
司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（十）2020 年 9 月 4 日，公司召开第八届监事会第十五次会议。
会议审议通过了公司《关于变更公司类型的议案》。
（十一）2020 年 10 月 29 日，公司召开第八届监事会第十六次会议。
会议审议通过了公司《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
（十二）2020 年 11 月 17 日，公司召开了第八届监事会第十七次会议。
会议审议通过了公司《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
（十三）2020 年 12 月 15 日，公司召开了第八届监事会第十八次会议。
会议审议通过了公司《关于公司签订搬迁补偿合同的议案》。
（十四）2020 年 12 月 31 日，公司召开了第八届监事会第十九次会议。
会议审议通过了公司《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》。
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利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
二、2020 年度监事会主要工作
2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细
则》和有关法律、法规的规定及要求，围绕公司制定的各项任务，本着对公司和
股东负责的态度，认真履行监事会各项职能，通过列席公司董事会会议、公司季
度会、总裁办公会等会议，对公司日常经营管理情况、重大事项、财务状况等积
极参与，建言献策，认真履行监督检查职能，促进公司规范运作，全面维护股东
合法权益。
（一）依法列席董事会和股东大会，参与重大决策，保证程序合法，履行监
督职能。
2020 年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司股东大会和董
事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以
及董事会及其成员和总裁等管理人员在行使公司职务时有无违反法律法规或者
公司章程的行为进行监督；列席总裁办公会等会议，充分了解公司实际运行情况，
在各项决策执行前后，监事会成员均积极参与、研究、考察、论证、实施，详细
论证，民主决策，有力地保证了各项决策的科学性和正确性，为公司健康发展发
挥了应有的作用。
监事会认为：公司经过内控制度的持续性建设，已经取得了较为优异的业绩。
公司内部管理和控制制度，公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司的董
事、高管等管理人员在履行职务时，均能遵守《公司法》、《公司章程》等行使职
权，能够按照上年度提出的工作目标开展公司的经营管理工作，勤勉尽职，无违
反法律、法规和公司章程及损害公司、股东利益的行为。公司中高层管理人员在
董事会、总裁的带领下，做到了克己奉公、勤政廉洁、至诚敬业、锐意开拓，有
力地维护了企业利益和股东利益。
（二）强化管理监督，加强审计检查，依法检查公司财务，维护公司和股东
利益。
2020 年，监事会进一步加强了对公司中层以上领导干部和管理人员履行职
责的监督、检查，监事会与公司审计部门密切配合，针对经营管理情况、干部离
任、经营状况以及各项费用收支进行审计，根据实际情况做出审计结论，及时发
现管理人员在任职期间的问题，本着实事求是的原则，纠正、查处、通报公司各
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利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
单位的违规事件,及时处理，不断提高公司经营管理水平。
监事会对 2020 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效地监督和认真
细致的核查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状
况良好，2020 年度财务报告真实客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营
成果。
（三）监督公司关联交易，确保关联交易公允性。
公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关
联交易都出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及
时、充分。董事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义
务，没有违反法律法规和公司章程的行为。
三、关于董事会提交本次股东大会的工作报告和各项会议资料的说明
监事会认真审议了公司董事会提交的 2020 年度股东大会的各项资料，认为
公司 2020 年度报告真实、准确、完整，2020 年度利润分配方案及董事会工作报
告等有关资料数字准确、内容详实、无任何误导成分，公司 2020 年度利润分配
预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》
等规定，并履行了相关决策程序，监事会全体成员就此意见一致。
四、2021 年监事会工作安排
2021 年，公司监事会将紧紧围绕公司本年度工作任务，进一步加大监督力
度，认真履行监督职能，切实维护股东及公司的合法权益，保证公司各项业务健
康、持续发展。具体做好以下几项工作：
（一）强化公司日常监督约束职能，切实发挥监督检察职能。
公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》赋予监事会的工作职责，以财务
监督和日常重大经营决策为核心，认真履行监督检察职能，积极列席公司董事会
会议，参加公司季度会、总裁办公会等会议，使监事会能够及时掌握公司重要决
策事项，敦促公司董事、高级管理人员等认真履行工作职责，促进公司各项决策
程序合法，切实维护股东利益。
（二）加强监事会自身建设，提升工作质量。
监事会将继续提高自身的业务素养，坚持学习《公司法》、《证券法》等相关
法律法规，加强自身的业务知识学习，结合公司和监事会的具体工作，解决实际
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利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
工作中遇到的问题，提升工作质量。
2021 年度，监事会将按照公司章程的规定，充分行使监督职能，忠实履行
义务，勤勉工作，确保公司依法正常运行。监事会成员要不断提高工作能力，增
强工作责任心，履职尽责，为圆满完成公司 2021 年各项任务目标而贡献自己的
力量！
请各位股东及股东代表审议。
利群商业集团股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 11 日
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利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
议案三：
利群商业集团股份有限公司关于公司 2020 年度独立董事述
职报告的议案
各位股东及股东代表：
作为利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工
作细则》、《专门委员会工作细则》等规章制度的有关要求，在工作中勤勉、尽责、
忠实地履行职责，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议
案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。
现将 2020 年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司共有独立董事 3 名。报告期内，独立董事未
发生变动。
戴国强，男，上海财经大学教授、金融学博士生导师，享受国务院政府特殊
津贴。兼任中国金融学会常务理事，中国国际金融学会常务理事，上海市工信委
专家委员会委员，上海财经大学青岛财富管理研究院院长，博大绿泽股份有限公
司独立非执行董事、交银国际信托有限公司独立非执行董事、中欧基金管理有限
公司独立非执行董事、贵阳银行独立董事。1968 年参加工作，历任上海财经大
学金融系副教授，金融学院党委书记、副院长、院长，全国高校专业金融硕士学
位教育指导委员会委员，上海市金融学会副会长，上海银行独立非执行董事，上
海银行外部监事，富国基金管理有限公司独立非执行董事，上海财经大学 MBA
学院院长，上海复旦复华科技股份有限公司独立非执行董事，上海财经大学商学
院直属支部书记兼副院长。2019 年 5 月 9 日起至今，担任本公司独立董事。
孙建强，男，中国海洋大学管理学院会计学系三级教授、会计硕士教育中心
副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长、中国会计研究与教育杂志执
行主编。担任国家科技部火炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评
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利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
审专家。兼任山东玲珑轮胎股份有限公司、青岛中资中程集团股份有限公司、海
利尔药业集团股份有限公司、青岛酷特智能股份有限公司独立董事。1985 年参
加工作，历任中国海洋大学管理学院会计学系副教授。2019 年 5 月 9 日起至今，
担任本公司独立董事。
姜省路，男，山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。兼任青岛东软载波
科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公
司、青岛啤酒股份有限公司独立董事。1994 年参加工作，历任山东琴岛律师事
务所副主任、国浩律师集团（北京）律师事务所合伙人、北京市金杜律师事务所
合伙人。2019 年 5 月 9 日起至今，担任本公司独立董事。
公司董事会独立董事本人及其直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本
公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2020 年度，利群商业集团股份有限公司共召开十四次董事会（第八届董事
会第六次到第十九次会议）；共召集召开两次股东大会（2019 年年度股东大会、
2020 年第一次临时股东大会），独立董事出席会议情况具体如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
姓名
应出席董 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
事会次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
戴国强 14 14 0 0 否 1
孙建强 14 14 0 0 否 2
姜省路 14 14 0 0 否 1
报告期内，我们本着审慎客观的原则，充分履行独立董事职责。在董事会和
各专门委员会召开前，认真审阅议案材料并及时与公司进行沟通；在审议议案时，
利用自身的专业知识，充分发挥各自专业作用，按照自己的独立判断发表独立意
见，对议案提出合理化建议和意见，并根据独立董事的职责范围发表相关书面意
见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护公司及全体股东的利益。
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（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内，我们通过参加董事会的机会，深入了解公司的经营情况、财务管
理、企业发展及内部控制等，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公
司董事、监事、高管进行了充分的沟通，加强对公司重大事项发展的关注度，共
同研究公司未来发展的方向。此外，我们也时时关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注媒体及网络对公司的相关报道，及时掌握公司动态并向公司提出规
范性的意见和建议。在年报编制过程中，我们根据公司《独立董事工作制度》的
规定，与公司管理层及年审会计师沟通，认真听取管理层对于报告期内经营情况
的汇报。公司管理层注重加强与我们的密切联系，定期汇报公司重大事项的进展
情况及经营管理情况等，充分保证了公司独立董事的知情权，为我们的独立工作
提供了充分支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2020 年度，我们严格按照相关法律法规，对以下事项重点关注，认真核查，
独立判断，发表意见如下：
（一）对外担保及资金占用情况
对外担保：2020年，我们对公司及子公司担保事项进行了审议，认为：公司、
各子公司及其相互之间的担保是在充分考虑公司实际情况的基础上，为满足公司
及子公司业务发展需求做出的，符合公司及子公司的实际需要。公司在决策上述
担保事项时严格按照《公司法》、《公司章程》、《对外担保决策制度》，履行了必
要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
资金占用：2020年度公司未发生资金占用情况。
（二）关联交易情况
2020 年，我们对公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交
易预计事项、子公司购买关联方房产、子公司租赁关联方商业物业等事项进行了
审议，认为：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正
当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及
非关联股东利益的情况。公司董事会在做出有关关联交易决议的过程中，履行了
诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、
法规和公司章程的规定。
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利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
（三）聘任或者变更会计师事务所情况
2020 年，公司第八届第九次董事会审议通过了《关于公司聘任 2020 年度审
计机构的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020
年度的审计机构。我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业
务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则
开展审计工作，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
公司牢固树立回报股东的意识，严格按照《公司章程》、《分红回报规划》和
相关法律法规执行利润分配。
我们持续关注公司现金分红情况，2020 年，公司按每 10 股派发现金红利 1.5
元（含税）的方案实施 2019 年度现金分红，分红比例符合相关法律法规要求，
与公司分红回报规划一致。
同时，公司第八届第九次董事会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式
回购股份方案的议案》，公司按照既定方案完成了股份回购，累计支付金额
159,930,297.56 元，提升投资者回报。
（五）信息披露和内部控制的执行情况
2020 年，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关
信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、
准确、完整。同时，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等要求，深入开展
内部控制工作，积极推进内部控制体系建设和完善，为公司各项经营业务的有序
开展提供了有力保障。
（六）会计政策变更
2020 年，根据财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号—
收入》规定以及 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》要求，公司对原会计政策进行相应变更并将财务报表格式进行了相
关修订。我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则
进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映
公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司
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利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（七）董事会下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设的战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会，根据公司实际情况，按照各委员会《议事规则》的要求，以认
真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2020 年度，公司共召开十一次专门
委员会，认真审议了募集资金使用、公开发行可转换公司债券、变更部分募集资
金投资项目、日常关联交易、股份回购、利润分配、财务报告、会计政策变更等
事项，确保了公司重大决策事项的科学性，有力地维护了公司利益和股东利益。
四、总体评价和建议
2020 年，作为公司独立董事，我们严格按照法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，恪尽职守。我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，认
真地履行独立董事职责，按时出席了报告期内公司召开的董事会及股东会会议，
对各项议案及其他事项进行了认真调查及讨论，并审慎做出表决，发表独立意见，
切实发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2021 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的原则，
进一步加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通合作，提高专业水平和决
策能力，切实履行独立董事的职责。在维护广大投资者特别是中小投资者的合法
权益的同时，为公司的可持续发展提供更多合理化建议，为董事会的决策提供参
考意见。
请各位股东及股东代表审议。
独立董事：戴国强、孙建强、姜省路
2021 年 6 月 11 日
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议案四：
利群商业集团股份有限公司关于公司 2020 年年度报告及摘
要的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规
则》以及《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第五号——零售》的有关
要求，公司编制了《利群商业集团股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。
详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《利群商业集团股份有限公司 2020 年年度报告》以及《利群商业集团股份有
限公司 2020 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
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议案五：
利群商业集团股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配预
案的议案
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司通过二级市场集中竞价累计回购股份 26,480,342 股，合计
支付的金额为 159,930,297.56 元（不含手续费、印花税等交易费用）。根据《关
于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细
则》等相关规定，股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计
算。公司 2020 年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的
净利润的比例为 111.93%。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 1,537,330,383.50 元。结合公司经营发展目标，
综合考虑公司资金安排和持续发展的需要，2020 年度公司拟不进行利润分配和
资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度。
详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《利群商业集团股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2021-025）。
请各位股东及股东代表审议。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
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利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
议案六：
利群商业集团股份有限公司关于公司聘任 2021 年度审计机
构的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》等有
关规定，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的
审计机构，聘期一年。
2021 年审计费用合计 180 万元，其中：年报审计 150 万元，内控审计 30 万
元。审计收费的定价原则为根据公司规模、业务复杂程度结合项目组人员级别安
排及人工成本的计算等进行确认。
详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《利群商业集团股份有限公司关于聘任 2021 年度审计机构的公告》 公告编号：
2021-026）。
请各位股东及股东代表审议。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
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议案七：
利群商业集团股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司之
间提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司（包含控股、全资子公司）业务发展的需要，经测算，
公司及子公司拟在 2021 年度新增相互担保额度不超过 17 亿元的担保，连同以前
年度到期后延续担保的额度 23 亿元，公司、各子公司及其相互之间的担保额度
累计不超过 40 亿元，在此额度内，公司及各子公司之间可调剂使用。
上述担保的保证方式为连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容由担
保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。同时公司授权公司法定代表人在上
述担保额度内办理具体担保业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔担保业
务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之
日起至下一年度股东大会召开之日止。
详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《利群商业集团股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司之间提供担保的公
告》（公告编号：2021-027）。
请各位股东及股东代表审议。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
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利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
议案八：
利群商业集团股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司向
银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司（包含控股、全资子公司）业务发展的需要，经测算，
2021 年度公司及子公司拟向包括但不限于国家开发银行、中国农业银行、中国
建设银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、青岛银行、中信银行、光大银
行、招商银行、浦发银行、民生银行、汇丰银行、青岛农商银行、齐鲁银行、平
安银行、恒丰银行、兴业银行、渤海银行、浙商银行等，申请综合授信额度人民
币 60 亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行
承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营
性物业、项目融资等中长期信贷业务。
同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文
件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自
公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《利群商业集团股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司向商业银行申请综
合授信额度的公告》（公告编号：2021-028）。
请各位股东及股东代表审议。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
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利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
议案九：
利群商业集团股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交
易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，根据公司
2019 年度股东大会授权与相关关联方发生关联交易，2020 年公司发生的关联交
易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，相关关联交易的具体情况
如下：
一、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联交
关联人 2020 年预计金额 2020 年实际发生金额
易类别
向关联 利群集团股份有限公司及下属子公
300,000,000 237,182,091.87
人购买 司
商品
小计 300,000,000 237,182,091.87
向关联 利群集团股份有限公司及下属子公
60,000,000 40,671,855.76
人销售 司
商品 小计 60,000,000 40,671,855.76
山东瑞朗医药股份
500,000 2,549,632.19
货物运输及 有限公司（注 1）
仓储服务
利群集团股份有限
500,000 762,574.71
公司及下属子公司
利群集团股份有限
培训服务 300,000 66,990.23
向关联 公司及下属子公司
人提供
劳务 电商及网络 利群集团股份有限
500,000 148,641.70
技术服务 公司及下属子公司
工程审计服 利群集团股份有限
200,000 -
务 公司及下属子公司
物业管理服 利群集团股份有限
445,415.74
务 公司及下属子公司
28
利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
（注 2）
小计 2,000,000 3,973,254.57
利群集团股份
网络信息服务 有限公司及下 17,000,000 10,154,881.31
属子公司
利群集团股份
物业管理服务 有限公司及下 5,000,000 2,376,560.52
属子公司
接受关 利群集团股份
联人提 快递服务 有限公司及下 20,000,000 10,220,618.25
供的劳 属子公司
务 利群集团股份
工程项目代建管
有限公司及下 30,000,000 18,098,073.07
理服务
属子公司
利群集团股份
餐饮住宿及会议
有限公司及下 3,000,000 712,975.40
承办服务
属子公司
小计 75,000,000 41,563,108.55
向关联 利群集团股份有限公司及下属子公
19,000,000 11,399,689.65
人出租 司
房产及
小计 19,000,000 11,399,689.65
柜台
向关联 利群集团股份有限公司及下属子公
210,000,000 116,222,353.63
人承租 司
房产 210,000,000 116,222,353.63
注 1：2020 年，公司向山东瑞朗医药股份有限公司提供货物运输超出预计金额，主要
系新冠肺炎疫情期间药物及防疫物资运输增加所致。
注 2:2020 年，公司向利群集团股份有限公司及下属子公司收取物业管理服务费，系
部分物业服务由连云港购物广场代利群集团子公司管理所致。
二、2021 年度日常关联交易预计
单位：元
关联交易类
关联人 2021 年预计金额 2020 年实际发生金额
别
利群集团股份有限公司及下属
向关联人购 300,000,000 237,182,091.87
子公司
买商品
小计 300,000,000 237,182,091.87
向关联人销 利群集团股份有限公司及下属
60,000,000 40,671,855.76
售产品、商 子公司
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品 小计 60,000,000 40,671,855.76
山东瑞朗医药股份
5,000,000 2,549,632.19
有限公司
货物运输
利群集团股份有限
1,000,000 762,574.71
公司及下属子公司
利群集团股份有限
培训服务 300,000 66,990.23
公司及下属子公司
向关联人提
电商及网
供劳务 利群集团股份有限
络技术服 500,000 148,641.70
公司及下属子公司
务
工程审计 利群集团股份有限
200,000 -
服务 公司及下属子公司
物业管理 利群集团股份有限
1,000,000 445,415.74
服务 公司及下属子公司
小计 8,000,000 3,973,254.57
利群集团股份
网络信息服务 有限公司及下 17,000,000 10,154,881.31
属子公司
利群集团股份
物业管理服务 有限公司及下 5,000,000 2,376,560.52
属子公司
利群集团股份
接受关联人 快递服务 有限公司及下 20,000,000 10,220,618.25
提供的劳务 属子公司
利群集团股份
工程项目代建
有限公司及下 30,000,000 18,098,073.07
管理服务
属子公司
利群集团股份
餐饮住宿及会
有限公司及下 3,000,000 712,975.40
议承办服务
属子公司
小计 75,000,000 41,563,108.55
向关联人出 利群集团股份有限公司及下属
19,000,000 11,399,689.65
租房产及柜 子公司
台 小计 19,000,000 11,399,689.65
利群集团股份有限公司及下属
向关联人承 230,000,000 116,222,353.63
子公司
租房产
230,000,000 116,222,353.63
上述关联交易均属合理、必要，公司与关联方将在平等自愿的基础上协商一
致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在
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利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
损害公司及股东利益的情形。
详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《利群商业集团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）。
请各位股东及股东代表审议。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
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利群股份 601366 2020 年年度股东大会会议资料
议案十：
利群商业集团股份有限公司关于增加公司经营范围及修订
《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时按照要求对公司现有经
营范围的内容进行规范化表述（以市场监督管理部门最终核准、登记为准），并
同步修订《公司章程》相应条款。
此外，为进一步完善公司治理结构，规范董事、监事选举行为，保证股东充
分行使权利，根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，公司在选举董
事和监事时拟实行累积投票制。据此，公司拟对《公司章程》进行相应修订。
《公司章程》修订内容对照如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围为：国内商业（国家危禁、专营、 营范围为：国内商业（国家危禁、专营、
专控商品除外）：计算机软件开发；装 专控商品除外）；计算机软件开发；装
潢装饰；家电、钟表维修；计算机维修； 饰装潢；家电、钟表维修；计算机维修；
农副产品代购代销；特许经营；企业管 农副产品代购代销；特许经营；企业管
理及相关业务培训；（以下范围限分支 理及相关业务培训。（以下范围限分支
机构经营）：广告业务、住宿、餐饮服 经营）：广告业务、住宿、餐饮服务、
务、保龄球、棋牌、KTV 包房、台球、 保龄球、棋牌、KTV 包房、台球、音乐
音乐茶座、卡拉 OK、乒乓球；柜台租赁； 茶座、卡拉 OK、乒乓球；柜台租赁；图
零售预包装食品、散装食品、乳制品（含 书零售；批发、零售、网上销售：预包
婴幼儿配方乳粉），零售散装食品（现 装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿
场制售）；零售小包装加碘食盐及小包 配方乳粉）、散装食品（现场制售）、冷
装多品种食盐；图书零售；音像制品零 冻冷藏食品、农产品、生鲜肉、水果、
售；蔬菜零售批发；停车场服务。保健 蔬菜、水产品、洗涤用品、日用百货、
食品、二类医疗器械的批发零售；房地 针纺织品、化妆品、珠宝首饰、五金交
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产开发。（以上范围需经许可经营的， 电、数码产品、通讯器材、家用电器、
须凭证许可经营） 健身器材、劳动防护用品、办公用品、
文体用品、药品、保健食品、一类医疗
器械、二类医疗器械、消毒用品、汽车
用品及配件、安保器械、小包装加碘食
盐及小包装多品种食盐。卷烟、雪茄烟、
电子烟、烟草制品零售；音像制品零售；
停车场服务。房地产开发。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
第 五 十六 条 股东大会拟讨论董 第 五 十六 条 股东大会拟讨论董
事、监事选举事项的，股东大会通知中 事、监事选举事项的，股东大会通知中
将充分说明董事、监事候选人的详细资 将充分说明董事、监事候选人的详细资
料，至少包括以下内容： 料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况； 人情况；
（二）与公司或公司的控股股东及实际 （二）与公司或公司的控股股东及实际
控制人是否存在关联关系； 控制人是否存在关联关系；
（三）持有公司股份数量； （三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关 （四）是否受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。 部门的处罚和证券交易所惩戒。
每位董事、监事候选人应当以单项 除采取累积投票制选举董事、监事
提案提出。 外，每位董事、监事候选人应当以单项
提案提出。
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。股
提名人在提名董事或监事候选人 东大会就选举董事、 监事进行表决时，
之前应当取得该候选人的书面承诺，确 根据本章程的规定或者股东大会的决
认其接受提名，并承诺公开披露的董事 议，可以实行累积投票制。
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或监事候选人的资料真实、完整并保证 当单一股东及其一致行动人拥有
当选后切实履行董事或监事的职责。 权益的股份比例在 30％及以上时，董
事、 监事的选举应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事、监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。董事
会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。
提名人在提名董事或监事候选人
之前应当取得该候选人的书面承诺，确
认其接受提名，并承诺公开披露的董事
或监事候选人的资料真实、完整并保证
当选后切实履行董事或监事的职责。
第八十三条 股东大会应当对所有 第八十三条 除累积投票制外，股
提案进行逐项表决，对同一事项有不同 东大会应当对所有提案进行逐项表决，
提案的，将按提案提出的时间顺序进行 对同一事项有不同提案的，将按提案提
表决。除因不可抗力等特殊原因导致股 出的时间顺序进行表决。除因不可抗力
东大会中止或不能作出决议外，股东大 等特殊原因导致股东大会中止或不能
会不得对提案进行搁置或不予表决。 作出决议外，股东大会不得对提案进行
搁置或不予表决。
第 一 百二 十六 条 在公司控股股 第一百二十六条 在公司控股股东
东、实际控制人单位担任除董事以外其 单位担任除董事、监事以外其他行政职
他职务的人员，不得担任公司的高级管 务的人员，不得担任公司的高级管理人
理人员。 员。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容未做修订。
详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《利群商业集团股份有限公司关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》
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（公告编号：2021-030）。
请各位股东及股东代表审议。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
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议案十一：
利群商业集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规
则并制定累积投票制实施细则的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，规范董事、监事选举行为，保证股东充分行使
权利，根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，公司在选举董事和监
事时拟实行累积投票制，并对《利群商业集团股份有限公司股东大会议事规则》
进行相应修订，同时，制定《利群商业集团股份有限公司累积投票制实施细则》。
详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《利群商业集团股份有限公司股东大会议事规则》、《利群商业集团股份有限公
司累积投票制实施细则》。
请各位股东及股东代表审议。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
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