证券代码：601366            证券简称：利群股份     公告编号：2021-054

                    利群商业集团股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 8 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          34

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                572,328,641

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                66.5097



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事戴国强、孙建强、姜省路因工作原
   因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吴磊出席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司全资子公司签订搬迁补偿协议的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  （%）                 （%）                  （%）

       A股      571,933,241 99.9309       214,400       0.0374   181,000       0.0317



2、 议案名称：《关于公司全资子公司与关联方续签租赁合同的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  （%）                 （%）                  （%）

       A股      188,736,924 99.7909       214,400       0.1133   181,000       0.0958
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称              同意                    反对                   弃权
 序号                    票数           比例     票数          比例     票数          比例
                                       （%）                   （%）                  （%）
 2       《关于公     182,974,904      99.7843   214,400       0.1169   181,000       0.0988
         司全资子
         公司与关
         联方续签
         租赁合同
         的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 2 为关联交易议案，利群集团股份有限公司、青岛钧泰基金投资有限公
司、青岛利群投资有限公司为本公司关联法人，徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、
王文、曹莉娟为公司关联自然人，以上股东对议案 2 回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：李萍、孙志芹

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                            利群商业集团股份有限公司
                                                    2021 年 8 月 18 日