证券代码：601366         证券简称：利群股份         公告编号：2021-069
债券代码：113033         债券简称：利群转债

                     利群商业集团股份有限公司
     关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本事项无需提交股东大会审议。
     本事项对公司经营业绩无显著影响，不会对关联方形成较大依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2021年10月29日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司新
增2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、
王文回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该
议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：
    1、我们对《关于公司新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》以及公
司提供的相关资料进行了认真的审阅，认为上述关联交易符合公司日常经营的需
要，没有违背公平、公正、公开的原则。
    2、同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
    公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：
    1、公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的
商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关
联股东利益的情况。
    2、公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉
尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程

                                   1
    的规定。
         3、我们同意公司新增2021年度日常关联交易预计额度的事项。


         公司第八届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过了《关于公司新增
    2021年度日常关联交易预计额度的议案》，与会委员认为公司与关联方之间的日
    常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，
    公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。


         （二）本次新增 2021 年度日常关联交易预计额度的情况
         公司自设立商业保理公司以来，积极为供应链上下游企业提供全方位、专业
    化的供应链保理融资服务。2021 年 1-9 月期间，公司子公司青岛裕兴昌商业保
    理有限公司为利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务累计发生额
    2100 万元。为进一步满足公司商业保理业务开展需要，2021 年度，公司拟新增
    向利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务的日常关联交易额度
    5000 万元。本次新增预计金额后，公司标的类别相关（向关联人提供商业保理）
    的日常关联交易预计情况及累计发生情况如下：
                                                                           单位：万元
                                    原年度预       2021 年 1-9 月              新增后 2021
关联交易类别        关联人                                          新增额度
                                    计金额          累计发生额                   年预计额
向关联人提供   利群集团股份有限公
                                     0.00            2,100.00       5,000.00     5,000.00
  商业保理       司及其子公司



         二、关联方介绍和关联关系
         1、利群集团股份有限公司（与公司的关联关系：第一大股东、实际控制人
    控制的企业）
         成立日期：1980 年 11 月 13 日
         住所：青岛市崂山区崂山路 67 号
         法定代表人：徐恭藻
         注册资本：人民币 80467.2 万元
         经营范围：批发零售、“四代”：国内商业（国家危禁专营、专控商品除外）；
    网上销售；经济信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；进出口业务（按

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商贸秩核字[2003]15 号范围经营）；企业管理咨询与培训；资产投资管理；彩扩、
冲印、摄影；汽车维修、洗涤服务、洗浴服务、家政服务、保洁服务；互联网信
息服务（不包括新闻、出版、教育和电子公告服务）；房地产开发与经营；动产
及不动产租赁；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互
联网信息服务）。以下项目由集团公司分支机构经营：出租车营运，家用电器、
钟表及计算机维修，广告业务，住宿、饮食、保龄球、棋牌、KTV 包房、台球、
音乐茶座、卡拉 OK 餐厅、乒乓球；停车场管理；柜台出租及相关配套服务；建
筑外墙安装；工程设备安装；建筑业装饰；室外亮化；广告牌、LED 屏安装；批
发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品、农产品、生鲜肉、水果、蔬菜、水
产品、洗涤用品、日用百货、针纺织品、化妆品、珠宝首饰、五金交电、数码产
品、通讯器材、家用电器、健身器材、劳动防护用品、办公用品、卷烟、雪茄烟、
电子烟、药品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒用品、汽车用品及配件、安
保器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    利群集团下属子公司情况详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《利群商业集
团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计
的公告》。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商
一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，按照市场规律，参考同行业定价水平
为主要依据确定交易价格，不会损害公司及股东利益。公司将根据年度内实际经
营需要，在董事会、股东大会批准授权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司本次新增日常关联交易预计额度是公司日常经营业务发展所需，具有合
理性与必要性。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公
司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公
司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。




                                     3
特此公告。


                 利群商业集团股份有限公司
                                    董事会
                        2021 年 10 月 29 日




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