利群股份:利群商业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告2022-08-27
证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-057
债券代码:113033 债券简称:利群转债
利群商业集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议
的通知于 2022 年 8 月 16 日发出,会议于 2022 年 8 月 26 日上午以现场结合通讯
方式召开,应参会董事 9 人,实参会董事 9 人,会议由董事长徐恭藻先生主持。
公司高管、监事列席了本次会议,会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》
等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:
1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
公司 2022 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管
理制度的各项规定;本次半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2022 年半年度的财务及经营
状况。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和
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使用违规的情形。公司编制的《利群商业集团股份有限公司 2022 年上半年募集
资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,客观地反映了公司募
集资金存放和使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,公司
募集资金管理不存在违规情形。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
根据市场环境的变化和公司经营发展规划,结合募集资金投资项目实际进展,
在募集资金投资项目投资用途、投资总额、建设地点、项目实施主体等不发生变
更的情况下,公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目中的“蓬莱利群商业综
合体项目”、“利群广场项目”延期至 2024 年 6 月。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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