证券代码：601366           证券简称：利群股份            公告编号：2022-058
债券代码：113033           债券简称：利群转债



                      利群商业集团股份有限公司
                 第九届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议
的通知于 2022 年 8 月 16 日发出，会议于 2022 年 8 月 26 日上午以现场方式召开，
应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股
份有限公司章程》的相关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过如下议案：
   1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    公司 2022 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管
理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年半年度的财务及经营
状况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   2、《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。公司编制的《利群商业集团股份有限公司 2022 年上半年募集

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资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募
集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司
募集资金管理不存在违规情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    根据市场环境的变化和公司经营发展规划，结合募集资金投资项目实际进展，
在募集资金投资项目投资用途、投资总额、建设地点、项目实施主体等不发生变
更的情况下，公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目中的“蓬莱利群商业综
合体项目”、“利群广场项目”延期至 2024 年 6 月。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                    利群商业集团股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2022 年 8 月 26 日




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