证券代码：601366          证券简称：利群股份           公告编号：2022-076
债券代码：113033          债券简称：利群转债



                     利群商业集团股份有限公司

                 第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
于 2022 年 11 月 4 日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 9 人，
实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会
议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业
集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于公司不向下修正“利群转债”转股价格的议案》
    截止 2022 年 11 月 4 日，“利群转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“利

群转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观

经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大的波动，当前公司股价未能完全体现

公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重

因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公

司董事会决定本次不行使“利群转债”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审

议通过之日起未来十二个月（2022 年 11 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日）内，如再次

触发“利群转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后
（从 2023 年 11 月 4 日重新开始起算），若再次触发“利群转债”转股价格的向下

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修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“利群转债”转股价格的

向下修正权利。



   特此公告。




                                              利群商业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 11 月 4 日




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