利群股份:利群商业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告2023-02-10
证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2023-003
债券代码:113033 债券简称:利群转债
利群商业集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议
的通知于 2023 年 2 月 8 日发出,会议于 2023 年 2 月 9 日上午以现场结合通讯方
式召开,全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参会董事 9 人,
实参会董事 9 人,会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会
议,会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业
集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:
一、《关于公司高级管理人员变动的议案》
根据公司经营发展需要,现免去公司副总裁王文女士兼任的采购总监职务,
其仍继续担任公司副总裁。
公司本次高级管理人员变动是公司经营管理中的正常工作调动,不会对公司
的经营管理和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 9 日
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