证券代码：601369        证券简称：陕鼓动力          公告编号：临 2019-001


                       西安陕鼓动力股份有限公司
                         关于委托贷款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       委托贷款对象：陕西秦风气体股份有限公司
       委托贷款金额：1.5 亿元
       委托贷款期限：3 年
       贷款利率：4.99%


    一、委托贷款概述
    （一）委托贷款基本情况
    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向陕西秦风气体股份有限公
司（以下简称：“秦风气体”）提供人民币 15,000 万元委托贷款。
    1、委托贷款用途：用于偿还委托贷款。
    2、委托贷款期限：3 年。
    3、委托贷款利率：4.99%。
    4、还本付息方式：按年付息，到期一次还本。
    5、还款资金来源：秦风气体经营现金流入等。
    6、本次委托贷款的资金来源为公司自有资金。
    该委托贷款不构成关联交易。
    （二）本项议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，本次委托贷款在董事会
审议通过后生效并开始实施。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100% ；反对 0 票，占公司全体董事的 0% ；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、委托贷款协议主体的基本情况
    1、名称：陕西秦风气体股份有限公司
    2、注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 7 楼
    3、主要办公地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 7 楼


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    4、公司类型：股份有限公司（非上市）
    5、法定代表人：李宏安
    6、注册资本：5 亿元人民币
    7、经营范围：工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、成套、采购及销
售；气体应用技术的开发、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    8、秦风气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：
                                                                 单位：亿元
                   总资产       净资产    营业收入（本年累计） 净利润（本年累计）
     2017 年       23.86         3.74             7.53                0.40
   2018 年 9 月    25.47         4.58             7.81                0.76

   三、委托贷款对公司的影响
   1、本次委托贷款目的在于提升公司整体资金运营效率，满足秦风气体资金需求；
   2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。
   四、风险及防范措施
    本次委托贷款风险主要为秦风气体的流动性风险，即秦风气体自有资金不足，到期
无法按约偿还贷款本息。
    主要采取以下风险防范措施：
    1、加强项目公司应收账款管理
    秦风气体督促各项目公司制定应收账款清零计划，每月动态跟踪进展，并在经营会
通报。
    2、制定项目公司分红计划
    秦风气体财务部制定项目公司分红管理办法，严格项目公司分红管理，确保分红实
付到位。
   五、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款（合并）余额为 0 万元。
    特此公告。


                                                  西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                          二○一九年一月二十一日




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