证券代码：601369         证券简称：陕鼓动力          公告编号：临 2019-003


                   西安陕鼓动力股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019
年 2 月 11 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2019 年 2 月 3 日以电子邮件形式和书面形式发给各
位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中， 人以通讯表决方式出席）。
会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要
的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）摘要公告》（临 2019-004）、《西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    因副董事长陈党民先生、董事李付俊先生为公司 2018 年限制性股票激励计划的激励
对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，占公司表决董事的100%；反对0票，占公司表决董事的0%；
弃权0票，占公司表决董事的0%。
    二、审议并通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）的议案》
    《西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    因副董事长陈党民先生、董事李付俊先生为公司 2018 年限制性股票激励计划的激励

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对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，占公司表决董事的100%；反对0票，占公司表决董事的0%；
弃权0票，占公司表决董事的0%。
    三、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》（临 2019-005）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。


    特此公告。
                                      西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                             二〇一九年二月十二日




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