证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力        公告编号：临 2019-020


                 西安陕鼓动力股份有限公司
               关于公司续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开公司第
七届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，现就
相关事宜公告如下：
   公司董事会审计委员会认为：在历年财务及内控审计服务工作中，公司聘请的希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并
提前进行了预审，审计中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了
公司委托的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司财务状况及经营成果，符合公司
的实际经营情况。同时对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规
范运营和新兴业务发展提供了专业的支持。
   希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自 1999 年公司成立至今一直为公司提供审
计工作，具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的 20 年间，为保证审计的独立
性，共更换签字注册会计师 9 位。其在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的
职业准则，且对公司业务流程等比较了解。
   为了保障公司 2019 年审计工作的连续性，建议继续聘请希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商。该事项经公司董事会审议通过后需提交公司股
东大会审议。
   公司独立董事认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业
务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计
准则，审计意见真实、准确，能够反映公司的实际情况。同意《关于公司续聘会计师事
务所的议案》，并提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                               西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                        2019年4月16日


                                    - 1 -                   www.shaangu.com