证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力            公告编号：临 2020-027


                西安陕鼓动力股份有限公司
      关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    是否需要提交股东大会审议：否

    本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。


    一、追认日常关联交易超额部分履行的审议程序
    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于公司追认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》，
关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，公司其他非关
联董事全票同意通过此议案。
    二、2019 年日常关联交易超额部分基本情况
    （一）2019 年日常关联交易预计情况
    2019 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年
度日常关联交易的议案》，关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生已回避表决，
具体内容详见 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所披露的《西安陕鼓动力股份有限公司
2019 年度日常关联交易的公告》。
    2019 年 5 月 9 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常
关联交易的议案》。
    （二）2019 年日常关联交易超额部分情况说明
    2017 年 9 月公司与浙江陕鼓能源开发有限公司签订了《丽水经济技术开发区合成革
含 DMF 高浓度废水集中回收处置项目》工程总承包合同，其中工程总承包合同中的工程
（土建）部分通过招标分包给第三方执行，因第三方未按照合同要求执行，影响施工进
度，公司最终终止了与第三方签订的工程（土建）施工合同，后续未完工的部分分包给
前期从事过此类业务的关联方西安陕鼓实业开发有限公司执行，分包给西安陕鼓实业开
发有限公司的土建（施工）部分未预计，2019 年实际发生 60,302,413.60 元。2019 年关联
交易中预计的 3,211,009.17 元为公司转签给西安陕鼓实业开发有限公司的工程施工合同，

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      实际未发生。综上，此类工程劳务合计超出预计金额 57,091,404.43 元，超出 2019 年日常
      关联交易预计范围，公司拟对上述超额部分予以追认。
                                                                                        单位：元
                                              实际发生
关联交易类别      关联方       预计金额                       超出金额                差异原因
                                                金额
               西安陕鼓实业                                                  预计部分为短周期工程合同，年
                              3,211,009.17         -               -
接受关联方提   开发有限公司                                                  初有预计，本年实际未发生。
  供工程劳务   西安陕鼓实业                                                  施工方发生变更，由第三方转为
                                   -         60,302,413.60   60,302,413.60
               开发有限公司                                                  关联方执行，公司年初未预计。

           合计               3,211,009.17   60,302,413.60   57,091,404.43                -



           三、关联方介绍和关联关系
           1、基本情况
           公司名称：西安陕鼓实业开发有限公司
           公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
           公司住所：西安市莲湖区大庆路 229 号西仪实业大厦
           注册资本：5000 万元人民币
           法定代表人：任矿
           经营范围：住宿（限分支机构经营）；汽车租赁；餐饮服务及管理；人力资源服务；
      企业资产管理咨询（除证券、期货）；房地产的开发、经营、租赁；建筑工程施工、工程
      项目管理、建筑劳务分包、工程造价咨询和招标代理；水、电、气、暖设备的安装、维
      修及服务；光缆、通讯线路施工及维修；机械设备维修（除特种设备外）；会务服务、礼
      仪服务；物业管理；保洁服务；园林绿化工程、机电设备安装工程、钢结构工程、室内
      外装饰装修工程的设计、施工；广告设计、制作、代理、发布；酒店管理；货物与技术
      的进出口业务；日用百货的销售；电信业务；公用电话业务；代收水电费；天然气卡充
      值业务；票务代理；经纪服务；境内旅游；房产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相
      关部门批准后方可开展经营活动）
           截至 2019 年 12 月 31 日，西安陕鼓实业开发有限公司经审计的资产总额为人民币
      59,373.25 万元，净资产为人民币 5,341.21 万元；2019 年度营业收入为人民币 12,879 万元，
      净利润为人民币 206.17 万元。
           2、与上市公司的关联关系：西安陕鼓实业开发有限公司是陕西鼓风机（集团）有限
      公司的全资子公司，陕西鼓风机（集团）有限公司是公司的控股股东。
           3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析：前期关联交易均按约定履约，未发生

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关联方违约的情形。关联方资信情况良好，具备履约能力。
    四、关联交易定价政策
    公司与关联方之间发生的关联交易，是在平等自愿的原则下进行的，关联交易定价
公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    五、关联交易目的及其对上市公司的影响
    公司与关联方之间的关联交易按照市场价格结算，不会对公司财务状况、经营成果
产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易
而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
    六、独立董事事前认可意见
    公司独立董事发表如下事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易，是在平
等自愿的原则下进行的，关联交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利
影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联
方形成依赖，没有影响公司的独立性。我们同意将《关于公司追认 2019 年度日常关联交
易超额部分的议案》提交董事会审议。
    七、独立董事独立意见
    公司独立董事发表如下独立意见：公司董事会审议《关于公司追认 2019 年度日常关
联交易超额部分的议案》时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律、法规及规范性
文件的规定，表决结果合法、有效。公司与关联方之间的关联交易按照市场价格结算，
不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、
特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于公司追认 2019 年度日常关联交易超额部分
的议案》。


    特此公告。


                                           西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年四月二十七日




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