证券代码：601369       证券简称：陕鼓动力            公告编号：临 2021-038
                 西安陕鼓动力股份有限公司
             第七届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于
2021 年 4 月 20 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方
式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司投资陕煤集团榆林化学煤炭转化项目配套 10 万 Nm3/h
等级空分装置的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司对外投资的公告》（临
2021-039）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议并通过了《关于公司拟向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款
的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》（临
2021-040）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

    特此公告。


                                          西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                              二○二一年四月二十一日




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