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公司公告

陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告2021-05-29  

                         证券代码:601369        证券简称:陕鼓动力           公告编号:临 2021-045
                 西安陕鼓动力股份有限公司
             第七届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议于
2021 年 5 月 27 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2021 年 5 月 25 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中,4 人以通讯表决方
式出席)。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    经与会董事审议,形成如下决议:
    一、审议通过并同意向股东大会提交《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议
案》
    同意提名李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩、李付俊、宁旻为第八届董事会非独立
董事候选人,简历详见附件 1,任期自股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果:同意 9 票,占公司全体董事的 100%;反对 0 票,占公司全体董事的 0%;
弃权 0 票,占公司全体董事的 0%。
    二、审议通过并同意向股东大会提交《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
    同意提名李树华、冯根福、王喆为第八届董事会独立董事候选人,简历详见附件 2,
任期自股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果:同意 9 票,占公司全体董事的 100%;反对 0 票,占公司全体董事的 0%;
弃权 0 票,占公司全体董事的 0%。
    三、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司拟向陕鼓动力(香港)有限公司银
行借款提供担保的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力(香港)有限
公司银行借款提供担保的公告》(临 2021-046)
    表决结果:同意 9 票,占公司全体董事的 100%;反对 0 票,占公司全体董事的 0%;
弃权 0 票,占公司全体董事的 0%。
    四、审议通过《关于西安长青动力融资租赁有限责任公司开展应收账款保理业务的
议案》

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    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司全资子公司开展应收
账款保理业务的公告》(临 2021-047)
    表决结果:同意 9 票,占公司全体董事的 100%;反对 0 票,占公司全体董事的 0%;
弃权 0 票,占公司全体董事的 0%。
    五、审议通过《关于公司开展金融类资产质押业务的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于开展金融类资产质押业务
的公告》(临 2021-048)
    表决结果:同意 9 票,占公司全体董事的 100%;反对 0 票,占公司全体董事的 0%;
弃权 0 票,占公司全体董事的 0%。
    六、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司开展金融类资产质押共享业务的议
案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于开展金融类资产质押共享
业务的公告》(临 2021-049)
    表决结果:同意 9 票,占公司全体董事的 100%;反对 0 票,占公司全体董事的 0%;
弃权 0 票,占公司全体董事的 0%。
    七、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的通知》(临 2021-050)
    表决结果:同意 9 票,占公司全体董事的 100%;反对 0 票,占公司全体董事的 0%;
弃权 0 票,占公司全体董事的 0%。

    特此公告。
                                          西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                              二〇二一年五月二十八日




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附件 1:公司第八届董事会非独立董事候选人简历
    1、李宏安先生简历
    李宏安先生,1965 年 9 月出生,中共党员,西安交通大学透平压缩机及风机专业学
士、陕西工商管理学院工商管理专业研究生、高级工程师。现任陕西鼓风机(集团)有
限公司党委书记、董事、董事长,陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长、副总工程师,
西安陕鼓动力股份有限公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人,西安常青资本管
理有限公司执行董事。1986 年 7 月参加工作,历任陕西鼓风机(集团)有限公司产品试
验研究室主任、副总工程师,陕西骊山风机厂厂长,陕西鼓风机(集团)有限公司副总
经理、党委副书记、总经理,陕西秦风气体股份有限公司总经理、董事长、党委书记,
中国标准工业集团有限公司党委书记、董事、董事长等职务。系陕西省政协委员,陕西
省机械工程学会第十届理事会副理事长,陕西能源化工研究院常务理事,陕西省企业家
协会副会长,西安市专家咨询团特聘管理专家,西北大学创新创业学院导师,西安交通
大学校友创新创业导师等。长期从事技术研发、经营管理工作,曾荣获“西安市突出贡
献专家”、“西安市长特别奖”、“西安市劳模”、“西安市五一劳动奖章”、“2017
年度行业领军人物”、首届“诚信西商”企业家楷模、“陕西优秀青年实业家”、 “陕
西省优秀企业家”、“陕西企业文化建设突出贡献人物”、“中国工业榜样人物”、“全
国优秀企业家”、“中国工业影响力人物突出贡献企业家”、“能源功勋新时代领军国
有企业家”、“2019 年度中国石油和化工行业影响力人物”、“全国企业文化优秀成果
一等奖主要创建人”、全国“机械工业企业经营管理大师”等荣誉。积极进行能量转化
领域及企业管理方面学术研究,先后获得第十四届企业管理现代创新成果一等奖、国家
机械工业局颁发的二等奖、中国机械行业企业管理现代化创新成果一等奖、中华全国工
商业联合会科技进步一等奖、陕西省机械工业科技进步奖一等奖等荣誉。
    2、陈党民先生简历
    陈党民先生,1965 年 7 月出生,中共党员。西安交通大学能动学院透平压缩机及风
机专业毕业,工学博士,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。现任西安陕鼓
动力股份有限公司董事、副董事长、总经理,陕西鼓风机(集团)有限公司党委委员、
董事。曾任西安陕鼓动力股份有限公司设计处副处长、设计处党支部书记、总工程师办
公室主任、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理等职务,曾兼任西安陕鼓
汽轮机有限公司董事长职务。长期从事透平机械理论研究及新产品、新技术开发、企业
管理等工作。
    3、牛东儒先生简历


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    牛东儒先生,1964 年 12 月出生,中共党员,西安理工大学机械制造工艺及设备自动
化专业学士,西北大学 EMBA,高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事,陕西
鼓风机(集团)有限公司党委委员、董事、常务副总经理。曾任陕西鼓风机厂设备处技
术室工程师、设备处副处长;陕西鼓风机(集团)有限公司总机械动力师、设备处(维
修中心)处长、总经理助理兼产品服务中心主任;西安陕鼓动力股份有限公司市场服务
副总经理兼产品服务中心主任、经营副总经理,西安陕鼓汽轮机有限公司董事长等职务。
长期从事生产经营管理、产品服务工作。
    4、王建轩先生简历
    王建轩先生,1975 年 9 月出生,中共党员。甘肃工业大学铸造专业本科毕业,西北
大学 MBA。1998 年 6 月参加工作。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事,陕西鼓风机(集
团)有限公司党委副书记、董事。曾担任陕西鼓风机(集团)有限公司铸造车间技术员,
陕西鼓风机(集团)有限公司办公室副主任、主任,战略管理部部长、总经理助理、纪
委书记、工会主席,西仪集团有限责任公司副总经理等职务。2011 年 12 月份起,担任陕
西鼓风机(集团)有限公司党委副书记职务。
    5、李付俊先生简历
    李付俊先生,1967 年 5 月出生,西安交通大学流体机械专业本科毕业,天津大学 MBA,
教授级高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事、副总经理,山西信恒翔股权
投资合伙企业(有限合伙)专家顾问委员会委员。1989 年 7 月毕业于西安交通大学流体
机械专业,同年进入河钢集团邯钢公司工作,曾任河钢集团邯钢公司热力厂主任工程师、
邯钢设备动力部副部长、邯钢副总动力师,河钢集团邯钢邯宝公司(与宝钢集团合资)
董事、设备动力部部长,河钢集团宣钢公司董事、副总经理等职务。
    6、宁旻先生简历
    宁旻先生,1969 年 9 月出生,1997 年获得中国人民大学颁发的经济学学士学位,2001
年于中国人民大学工商管理硕士研究生班毕业。现任联想控股股份有限公司董事长 、西
安陕鼓动力股份有限公司董事。1991 年加盟联想集团,自 2000 年起历任联想控股股份有
限公司总裁助理、董事会秘书、助理总裁兼企划办副主任、副总裁兼资产管理部总经理、
高级副总裁、首席财务官、执行董事。




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附件 2:公司第八届董事会独立董事候选人简历
    1、李树华先生简历
    李树华先生,1971 年出生,会计学博士,中国注册会计师协会非执业会员;新世纪
百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证
券监督管理委员会会计部审计处副处长(主持工作)、综合处副处长(主持工作)、财务
预算管理处处长、综合处处长;中国银河证券股份有限公司执行委员会委员兼首席财务
官、首席风险官、首席合规官。现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、深圳东方富
海投资管理股份有限公司主管合伙人,常州光洋轴承股份有限公司董事长;兼任国家会
计学院(厦门)、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学 PE 教授和硕士
生导师。
    2、冯根福先生简历
    冯根福先生,1957 年出生,经济学博士。自 1982 年 7 月至 2000 年 4 月任职陕西财
经学院,曾任学报编辑部副主任、主任、常务副主编、主编,工商学院院长,自 2000 年
8 月至今任职西安交通大学,2000 年 8 月至 2016 年 1 月曾任经济与金融学院院长,现任
西安交通大学中国金融市场与企业发展研究中心主任、二级教授、博士生导师,西安交
通大学领军人才。现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人,
中信建投证券股份有限公司独立董事,华仁药业股份有限公司独立董事。主要研究方向
为资本市场与公司治理、公司战略与产业发展等。冯根福先生于 1982 年 6 月自陕西财经
学院取得经济学学士学位,1988 年 6 月自陕西财经学院取得经济学硕士学位,1996 年 6
月自陕西财经学院取得经济学博士学位,1992 年 11 月荣获国家级有突出贡献中青年专家
称号,1993 年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。
    3、王喆先生简历
    王喆先生,1945 年出生,毕业于上海工学院冶金系,大学文化,宝钢集团公司资深
专家,现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人。历任上海
宝钢工程指挥部翻译组组长,宝钢设计研究院院长,宝山钢铁总厂厂长助理、宝钢工程
设备技术公司总经理等职,教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家,并兼任中国金属
学会专家委员会资深专家,上海金属编委委员。




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