证券代码：601369           证券简称：陕鼓动力            公告编号：临 2022-042


                   西安陕鼓动力股份有限公司
               第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2022
年 7 月 20 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2022 年 7 月 18 日以电子邮件形式和书面形式发给
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出
席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票及调整回购价格的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（临 2022-043）
    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
    二、审议并通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2022-044）
    公司董事陈党民、李付俊为本次符合解锁限售条件的激励对象，故回避表决本议案，
由公司其他非关联董事进行表决。
    表决结果：同意7票，占公司表决董事的100%；反对0票，占公司表决董事的0%；
弃权0票，占公司表决董事的0%。
    三、审议并通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据 2021 年 7 月 23 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定以
2022 年 7 月 20 日为授予日，向 17 名激励对象预留授予 180 万股限制性股票。

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    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向激励对象授予预留限制
性股票的公告》（临 2022-045）。
    公司董事陈党民、刘金平、牛东儒、李付俊为公司 2021 年限制性股票激励计划的激
励对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。
    表决结果：同意5票，占公司表决董事的100%；反对0票，占公司表决董事的0%；
弃权0票，占公司表决董事的0%。


    特此公告。


                                            西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 21 日




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