证券代码：601369             证券简称：陕鼓动力           公告编号：临 2022-050

                     西安陕鼓动力股份有限公司
              第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2022
年 8 月 22 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式和书面形式发给
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出
席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
    公司 2022 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
   二、审议并通过了《关于公司向六安秦风气体有限公司提供财务资助的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向六安秦风气体有限公司提供财务
资助的公告》（临 2022-051）
   表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
   三、审议并通过了《关于公司向徐州陕鼓工业气体有限公司提供财务资助的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向徐州陕鼓工业气体有限公司提供
财务资助的公告》（临 2022-052）
   表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
   四、审议并通过了《关于公司全资子公司西安陕鼓节能服务科技有限公司清算报告
的议案》




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   表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。



    特此公告。


                                               西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年八月二十三日




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