第八届董事会第十六次会议

               西安陕鼓动力股份有限公司独立董事
         关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《西安陕鼓动力股份有限
公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司
的独立董事，对公司第八届董事会第十六次会议提交的《关于公司改聘高级管理人员的
议案》发表独立意见如下：
    经认真审阅周根标先生、刘忠先生的履历表、学历和职称等相关资料，认为其具备
了与行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的
情况。其提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意董
事会聘任周根标先生为公司副总经理，聘任刘忠先生为公司副总经理兼总工程师，我们
同意《关于公司改聘高级管理人员的议案》。



独立董事：

李树华                      冯根福                       王喆




                                      1                   www.shaangu.com