证券代码：601369           证券简称：陕鼓动力           公告编号：临 2022-059


                  西安陕鼓动力股份有限公司
              第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2022
年 10 月 25 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知及会议资料已于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件形式和书面形式发
给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式
出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    公司 2022 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议并通过了《关于公司回购注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划
已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分 2018 年和
2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公
告》（临 2022-060）。
    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
    三、审议并通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计
划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2022-061）。
    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
    四、审议并通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司投资设立临汾陕鼓气体有限公

                                     - 1 -                   www.shaangu.com
司并新建一套 40000Nm3/h 空分装置的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体
股份有限公司对外投资公告》（临2022-062）。
    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
    五、审议并通过了《关于公司参与投资四川协同顺应新材料基金合伙企业（有限合
伙）的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于参与投资四川协同顺应新
材料基金合伙企业（有限合伙）的公告》（临 2022-063）。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    六、审议并通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》
（临 2022-064）。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。


    特此公告。


                                             西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 25 日




                                     - 2 -                    www.shaangu.com