证券代码：601369             证券简称：陕鼓动力         公告编号：临 2023-019

                  西安陕鼓动力股份有限公司
                第八届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 18 日在西安市
高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于 2023
年 4 月 7 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，形成如下决议：
    一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    公司 2022 年监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2022 年年度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    三、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    四、审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明
的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    五、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》




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    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    特此公告。




                                                西安陕鼓动力股份有限公司监事会
                                                          二〇二三年四月二十日




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