证券代码：601369              证券简称：陕鼓动力        公告编号：临 2023-020


                   西安陕鼓动力股份有限公司
               第八届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于
2023 年 4 月 25 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2023 年 4 月 23 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长李宏
安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       经与会董事审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    公司 2023 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    2、审议通过《关于公司开展金融类资产质押业务的议案》
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于开展金融类资产质押业务
的公告》（临 2023-021）。
    3、审议通过《关于公司申请银行借款的议案》
    为满足业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 17,200 万元的借款，借款期限
为 1 年，借款利率不超过 2.80%，还本付息方式为按季付息，到期还本，用于日常经营周
转。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    4、审议通过《关于 EKOL 公司申请银行借款及公司为 EKOL 公司提供担保的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 EKOL 公司申请银行借款及
公司为 EKOL 公司提供担保的公告》（临 2023-022）。


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    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。



    特此公告。


                                                西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                        二○二三年四月二十七日




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