怡球资源:第三届董事会第四次会议决议公告2016-08-30
股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2016-075 号
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第四
次会议于2016年8月29日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本
次会议通知于2016年8月23日以电话和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议
应出席董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事陈镜清先生主持,经与会董事认真审议通过
了如下决议:
一、 审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》;
审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
(报告全文及摘要详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
(报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
特此公告。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 29 日