股票代码：601388          股票简称：怡球资源           编号：2019-006 号



          怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                关于确定回购股份用途的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 前期回购方案简介
     怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
 年 7 月 6 日召开的第三届董事会第十七次会议、2018 年 7 月 23 日召开的 2018
 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份
 的预案》，于 2018 年 8 月 7 日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份
 的回购报告书》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购股份，主要用
 于包括但不限于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，
 回购期限为股东大会审议通过之日起 6 个月。截至 2019 年 1 月 22 日回购期届
 满，公司已累计回购股份数量为 14,575,051 股，占公司目前总股本的比例为
 0.72%。


  二、 确定回购股份的用途
     鉴于 2019 年 1 月 11 日上交所发布《上海证券交易所上市公司回购股份实
 施细则》的通知指出：《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包
 含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起 3 个
 月内，按照《回购细则》规定明确各用途具体对应的拟回购股份数量或者资金
 总额的上下限，且上限不得超出下限的 1 倍，并经履行相应的审议程序后及时
 披露。
     公司于 2019 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
 《关于确定回购股份用途的议案》，对回购股份的用途进行了明确：将本次回
 购的股份全部用于员工持股计划。
     根据公司章程的规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会授权，该议案
 属于董事会决议范畴，无需提交公司股东大会审议。
 三、 独立董事的意见
    公司本次《关于确定回购股份用途的议案》是根据《上海证券交易所上市
公司回购股份实施细则》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定。
    本次明确回购股份用途后的回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理实施办法》、
《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
董事会会议表决程序合法、合规。
    公司本次明确回购股份用途为实施员工持股计划，旨在加强员工和公司利
益协同性，进一步调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效
地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于增强公司股票长
期投资价值，增强投资者对公司未来发展前景的信心及提升对公司的价值认可，
实现股东利益最大化。
    公司本次回购股份事项符合公司的实际情况，明确回购股份用途后不会对
公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。本次回购
股份方案可行。


 特此公告。


                          怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 10 日