证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2019-025
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 05 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号 公司二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 923,019,728
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.5722
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次
会议,董事黄意颖女士主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试
行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事黄崇胜先生、董事林胜枝女士、董事范
国斯先生、李贻辉先生、董事刘凯珉先生因在国外未能参加会议，独立董事
耿建涛先生、李士龙先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议；；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书高玉兰女士出席本次会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,816,228 99.9779 203,500 0.0221 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,816,228 99.9779 203,500 0.0221 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,816,228 99.9779 203,500 0.0221 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,068,428 99.8969 951,300 0.1031 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,816,228 99.9779 203,500 0.0221 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,816,228 99.9779 203,500 0.0221 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度向商业银行申请不超过 25 亿元人民币授信借
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,816,228 99.9779 203,500 0.0221 0 0.0000
8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,773,628 99.9733 246,100 0.0267 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举黄崇胜先生为
9.01 919,223,330 99.5886 是
第四届董事会董事
选举林胜枝女士为
9.02 922,586,330 99.9530 是
第四届董事会董事
选举黄意颖女士为
9.03 922,586,330 99.9530 是
第四届董事会董事
选举刘凯珉先生为
9.04 922,586,330 99.9530 是
第四届董事会董事
选举李贻辉先生为
9.05 922,586,335 99.9530 是
第四届董事会董事
选举范国斯先生为
9.06 922,586,334 99.9530 是
第四届董事会董事
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举李士龙先生为
10.01 第四届董事会独立 922,025,832 99.8923 是
董事
选举孙传绪先生为
10.02 第四届董事会独立 922,025,835 99.8923 是
董事
选举耿建涛先生为
10.03 第四届董事会独立 922,025,833 99.8923 是
董事
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
选举郭建昇先生为
11.01 公司第四届监事会 922,025,830 99.8923 是
监事
选举许玉华先生为
11.02 公司第四届监事会 922,025,841 99.8923 是
监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
784,514,000 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
121,975,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
15,579,368 94.2452 951,300 5.7548 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 42,600 17.3100 203,500 82.6900 0 0.0000
通股股东
市值 50 万
以上普通股 15,536,768 95.4079 747,800 4.5921 0 0.0000
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2018
4 年度利润分配 137,554,428 99.3131 951,300 0.6869 0 0.0000
预案的议案
选举黄崇胜先
9.01 生为第四届董 134,709,330 97.2590
事会董事
选举林胜枝女
9.02 士为第四届董 138,072,330 99.6870
事会董事
选举黄意颖女
9.03 士为第四届董 138,072,330 99.6870
事会董事
选举刘凯珉先
9.04 生为第四届董 138,072,330 99.6870
事会董事
9.05 选举李贻辉先 138,072,335 99.6870
生为第四届董
事会董事
选举范国斯先
9.06 生为第四届董 138,072,334 99.6870
事会董事
选举李士龙先
10.01 生为第四届董 137,511,832 99.2824
事会独立董事
选举孙传绪先
10.02 生为第四届董 137,511,835 99.2824
事会独立董事
选举耿建涛先
10.03 生为第四届董 137,511,833 99.2824
事会独立董事
选举郭建昇先
11.01 生为公司第四 137,511,830 99.2824
届监事会监事
选举许玉华先
11.02 生为公司第四 137,511,841 99.2824
届监事会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：宋琳琳、黄佳
2、 律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席
会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日