怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
      关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见


    李士龙、耿建涛、孙传绪作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司独立

董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，认真审阅了公

司第四届董事会第十次会议有关文件并进行充分的尽职调查后，对相关事项发表

独立意见如下：



一、关于公司 2019 年年度报告全文和摘要的独立意见

    我们认真审阅了公司 2019 年年度报告全文和摘要，我们认为：
    (1)公司2019年年度报告全文和摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    (2)公司2019年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期内财务状况和经营成果。



二、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属

于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 114,943,444.20 元 ， 报 告 期 期 末 未 分 配 利 润

572,240,677.03 元。2019 年母公司报表净利润 69,458,145.67 元，报告期期末

未分配利润 78,110,052.24 元。

    经公司董事会提议，公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 6 月 4

日非公开发行股份完成后全部已发行股份 2,201,726,086.00 股扣除不参与利润

分配的回购股份数量 14,575,051 股为基准向公司全体股东每 10 股派发现金股利

0.16 元（含税），共计 34,994,416.56 元（含税），现金分红占合并报表口径当

期实现的归属母公司股东净利润的 30.44%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    我们认真审阅了公司 2019 年度财务报表及大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的审计报告，我们认为：
    (1)公司董事会提出的利润分配预案符合公司目前的客观情况，充分考虑了
公司所处的行业特点、经济周期及公司未来行业布局等多方因素，符合有关法律、
法规及《公司章程》中利润分配政策的规定，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形。
    (2)同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提交公司2019年年度
股东大会审议。


三、关于公司 2019 年度内部控制自我评价的独立意见

    根据《企业内部控制基本规范》、及其配套指引的规定和其他内部控制监管

要求，结合《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司独立董事，

现就公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
    (1)公司2019年内部控制自我评价报告已经公司审计委员会审议通过，较全
面、客观地反映了公司2019度内部控制的实际情况。公司内部控制制度较为健全，
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司针对以往内控不足的地方，进
行了有针对性的整改和防范，对重大投资、法律风险、信息披露等的内部控制进
行严格、充分、有效的监管，保证了公司经营管理的正常进行,有效地防范了经
营风险。
    (2)希望公司根据新形势进一步增强内控管理的风险意识，加强监督检查，
不断健全完善内部控制机制，为公司发展提供制度保障，确保公司持续健康发展。



四、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的

独立意见

    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计及内部控制审计

工作期间，遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计

准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映

公司经营成果。现同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务

等业务，并将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。
            独立董事：

李士龙、耿建涛、孙传绪

      2020 年 6 月 22 日