股票代码：601388          股票简称：怡球资源            编号：2020-049 号


   怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
     第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十
四次会议于2020年9月18日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。
本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
    公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事长林胜枝女士主持，经与会董事认真审议
通过了如下决议：
    一 、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予相关事项的议
案》
    鉴于授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股
票，公司董事会根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予激
励对象名单及拟授予数量进行调整。
    调整后，公司本次激励计划拟授予的激励对象人数由 238 人调整为 237 人；激
励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，本次激励计划拟授予的限制性股
票总数为 1,457.51 万股不变。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年第二次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2020 年第二次临时股东大会
对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
    董事刘凯珉先生、董事李贻辉先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，
系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整公司2020年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》


    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》和《怡球金属资源再生（中国）股份有限
公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》的相关规定以及第二次临
时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已
经成就，同意确定以2020年9月18日为授予日，向237名激励对象授予1,457.51万股
限制性股票，授予价格为1.28元/股。
   本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
   董事刘凯珉先生、董事李贻辉先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，
系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
   审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》




特此公告。
                              怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                            董事会
                                                二○二○年九月十八日